Чтобы воровать больше и тише, можно стать «антикоррупционером». В случае бывшего главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко такое прикрытие некоторое время работало. Поскольку, звоня и сдавая одной рукой антикоррупционным органам взяточников, другой он, согласно подозрению, объявленному ему и его соучастникам Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), ежемесячно забирал себе в кошелек 200 тыс. долл. от работы государственных предприятий «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК). Издание ZN проанализировало всю схему.

Эта история поражает своей слаженностью и точностью действий всех ее участников, напоминая театральный спектакль, где главным действующим лицом и режиссером был сам Дмитрий Сенниченко. Герои второго плана менялись с каждым новым актом, но драматургия мастера — нет. Чтобы понять ее основной замысел и попасть в бэк-офис Сенниченко, мы познакомились с опубликованными ранее материалами расследования, поговорили с источниками в правоохранительных органах и людьми, знающими, как работала схема афер на заводе и в компании, и попытались воссоздать историю аферы на 10 миллиардов гривен.

Не на шутку задумавшись, как она вообще стала возможной? Мог ли топ-чиновник уровня Сенниченко действовать самостоятельно, без согласия свыше? И как так сложилось, что, в сущности, все фигуранты дела заблаговременно выехали из страны?

Действие первое. Знакомство Дмитрия Сенниченко с его двумя приближенными соучастниками

Конец сентября 2020 года. В Киеве, на улице Пилипа Орлика, в помещении ресторана «Горчица», где стены выкрашены в спокойный бежевый цвет, а на подоконниках стоят горшки с цветами, встречаются двое мужчин. Они знают друг друга еще со времен студенчества. Один из них — действующий глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, другой — еготоварищ Сергей Байрак. Последнего пригласили на встречу, чтобы получить совет по работе.

История Одесского припортового завода, расположенного в городе Южном Одесской области, — это словно линейное уравнение, решить которое просто, но каждая новая власть, которая приводит с собой новых директоров и новых «смотрящих», не может с ним справиться.

Предприятие убыточное и в разные годы имело разные суммы долга. В 2016-м ОПЗ остановился, но возже восстановил свою работу по давальческой схеме. Давальческая схема — форма взаимодействия завода с частными компаниями, которые дают заводу газ, а получают взамен удобрения: аммиак и карбамид. Деньги завод получает от самой переработки газа в удобрения. И компания по сути может продавать аммиак и карбамид дальше.

И в тот день, в ресторане «Горчица», Дмитрий Сенниченко, как говорит следствие, рассказал Сергею Байраку о плане, по которому ОПЗ заключал бы договора на переработку аммиака и карбамида с частными компаниями на условиях, которые были бы невыгодны заводу. А именно: стоимость переработки газа в удобрения была бы значительно ниже, чем нужно. Таким образом частная фирма экономила бы и получала бы потом большую прибыль за счет продажи аммиака и карбамида на рынке.

Действие второе. Все занимают свои должности и мешают Коломойскому выиграть конкурс

Чтобы реализовывать схему, Сенниченко и соучастникам, как считают детективы антикоррупционного бюро, требовалась близкая и управляемая фирма, которая могла бы согласиться с предложением сотрудничества и не задавала бы лишних вопросов. Такую фирму нашел Андрей Гмырин. Это была компания «Агро Газ Трейдинг» (АГТ), которую основали Александр Горбуненко и Владимир Колотило. Припоминаете, мы запоминали с вами 2017 год? Так вот, именно в этом году АГТ начинает свою деятельность с уставным капиталом в 1000 грн. Как говорят, и знали, и соломку подстелили.

Дальше деятельность набирает обороты и захватывает в свои сети все больше людей. Андрей Гмырин находит Николая Синицу, а Дмитрий Сенниченко ставит его главой Одесского припортового завода. Позже к ним присоединяется Юрий Липка, которого Сенниченко назначает советником ФГИУ. Потом происходит небольшая ссора, и назначенного в декабре Синицу освобождают от должности, а Сенниченко назначает нового главу завода — Николая Парсентьева.

И пока Гмырин искал людей, задача Сергея Байрака заключалась в том, чтобы передавать указания от Сенниченко Гмырину, а у Гмырина брать деньги и передавать их Сенниченко. Так утверждает следствие. Не слишком тяжелая работа. За свои труды Байрак и Гмырин получали по 25% от афер, Сенниченко брал себе 50%. Но это еще не все. Хотя управляемых кукол нашли, но надо было еще заменить членов наблюдательного совета и правления ОПЗ. И это организаторам схемы удалось! Пятью приказами как самого Сенниченко, так и его советников и заместителей был изменен наблюдательный совет завода.

В июле 2019 года Дмитрий Сенниченко понял, что вскоре закончится срок действия договора между Одесским припортовым заводом и компанией «Агро Газ Трейдинг», которая по давальческой схеме поставляла газ на переработку. К тому времени тарифы на переработку природного газа в аммиак составляли 36 долл. за тонну, а в карбамид — 47 долл. Поэтому необходимо готовиться к новому конкурсу, и желательно, чтобы выиграли в нем нужные люди. Но еще даже до начала этого конкурса, в декабре 2019 года, продлили срок действия договора между ОПЗ и АГТ до апреля 2020-го. На это согласились члены наблюдательного совета. Для этого их туда и избирали.

6 марта Николай Синица, который тогда еще исполнял обязанности директора ОПЗ, присылает наблюдательному совету письмо, отмечая в нем следующее: компании «Укрнефтебурение» необходимо предоставить документы об экономической модели работы, которая подтверждает прибыль и гарантирует заводу бесперебойное производство. В свою очередь «Укрнефтебурение» в ответном письме пишет, что компания предложила самую выгодную цену и никаких планов об экономической модели работы предоставлять не будет, ведь это коммерческая тайна. В пленках, опубликованных НАБУ, этот эпизод упоминается так: «Дед выполнил свои условия». То есть соучастникам удалось договориться с Коломойским.

Далее Синица заключил договор с АГТ, согласно которому стоимость аммиака составляла 39 долл. за тонну, а карбамида — 51 долл., что было даже меньше предложенных этой компанией на конкурсе цен — 40 долл и 67,5 долл. Потом этот договор продлевали, и цена за переработку удобрений возрастала, но никогда не достигала уровня, предложенного компанией «Укрнефтебурение».

Действие третье. Как растут аппетиты

Когда Андрей Гмырин помогал Сергею Байраку и Дмитрию Сенниченко искать нужных людей для Одесского припортового завода, то подыскивал он их не только для ОПЗ. Кроме него, как утверждает следствие, людей искали и в «Центрэнерго», и в «Турбоатом», и в «Николаевоблэнерго», и в «Харковоблэнерго», и в «Укрспирт» и на завод «Электротяжмаш». Список можно продолжать. А также в Объединенную горно-химическую компанию, единственным акционером которой является государство в лице ФГИУ. За ОГХК закреплены филиал «Иршанский горно-обогатитетельный комбинат» в Житомирской области и филиал «Вольногорский горно-металлургический комбинат» в Днепропетровской области.

После этого Дмитрий Сенниченко просит Кабмин назначить врио главы Объединенной горно-химической компании Артура Сомова. Правительство согласовывает кандидатуру, и Сомов в течение 2020–2021 годов подписывает четыре контракта с чешской компанией BELANTO trade s.r.o. (которой, как говорит следствие, руководили соучастники) о продаже ильменитового концентрата по заниженным ценам. И вследствие этих действий государство недополучило 118 337 425 грн. Со временем следствие выяснит, что чешская компания перепродала концентрат в Россию и оккупированный Крым. Именно этот концентрат используется в процессе производства российских ракет.

24 ноября 2023 года НАБУ и САП возобновили подозрение бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Антикоррупционные органы утверждают, что вместе с созданной им преступной организацией Сенниченко отмыл более 10 млрд грн, полученных незаконно. И это новый эпизод его дела. Касается он продажи 137 004,383 тонны аммиака и 1 143 989,573 тонны карбамида на сумму 10 603 163 837,19 грн.

Закулисье

Сейчас только к двум участникам этой истории — Николаю Синице и Юрию Липке — применены меры пресечения в виде залога, и они находятся в Украине. Остальные соучастники — Дмитрий Сенниченко, Андрей Гмырин, Павел Присяжнюк, Николай Парсентьев, Александр Горбуненко, Артур Сомов и Владимир Колотило — выехали. Всех их в апреле этого года следствие объявило в розыск после предъявления подозрений. Как им удалось оставить украинскую территорию? Почему до 2022 года они продолжали жить в Украине? Это война повлияла на их решение или же другие обстоятельства?

В прошлом году издание «Наші гроші» опубликовало материал, где указало, что Андрей Гмырин — близкий человек в окружении главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Журналисты добавляют, что Гмырин — зять владельца строительной компании «Альтис» Александра Глимбовского. И когда «Альтису» не дали строить аэродром «Днепр», то это, как пишет издание, «провели подопечные заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко», и тогда случился скандал, от которого на орехи получил сам Тимошенко.

Кстати, офис президента как-то уже показательно вступился за одного своего неофициального советника Юрия Голика именно в истории, связанной с Днепром и полуторамиллиардным тендером для знакомой тренерши экс-губернатора Днепропетровской области, с которым дружит Голик. Но расследованная НАБУ и САП афера в Фонде госимущества буквально умножена на 10. Возможно, Банковой стоит публично озвучить свое отношение к ней? Хотя, погодите, о деле «короля контрабанды» Вадима Альперина уже упоминали. И самого Альперина называли «крестным отцом контрабанды». Но Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело, потому что сроки расследования после уведомления о подозрении истекли, поэтому суд и не мог вынести другое решение. Кстати, дело Сенниченко может ожидать та же участь. Однако кейс «поправок Лозового» — отдельная тема для анализа того, как и что влияет на результаты работы антикорблока.

Если внимательно слушать пленки НАБУ в деле Фонда госимущества, то там, где Гмырин и Байрак обсуждают бывшего премьера Алексея Гончарука, упоминается фамилия помощника президента Сергея Шефира. Речь идет о том, что Андрей Гмырин якобы договаривался c Шефиром о должности Дмитрия Сенниченко в его кресле.

А как же экстрадиция, спросите вы? Ведь всех акторов нашей (и не только) пьесы можно вернуть в Украину? Конечно, нет! Этот вопрос давно поднимают в антикорблоке, но в том же комитете ВРУ все продвижение блокируется. Государство никогда не вело активную коммуникацию с международными партнерами по поводу экстрадиции топ-коррупционеров. А война только сыграла в их пользу: теперь европейские суды не могут нарушать европейские конвенции и отдавать наших фигурантов в опасное и обстреливаемое российскими ракетами государство. И даже подозрение в 10 млрд грн не отменяет этого факта.

Но сколько можно это игнорировать? Ведь список тех, кто выехал/сбежал (и до полномасштабного вторжения тоже), немалый. Более того, его регулярно пополняют те, кого отпустили под залог. Наверное, время подумать о СИЗО не в Киеве, а где-то на западе Украины?

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности выявили коррупционные действия директора одного из оборонных предприятий, которое входит в состав «Укроборонпрома». Он незаконно использовал средства из бюджета при закупках комплектующих для истребителей Су-27. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27», — отмечают в пресс-службе.

Из проведенного расследования следует, что глава одного из предприятий в структуре «Укроборонпрома», совместно с соучастниками, предпринимал попытки похищения почти 4 миллионов гривен из бюджетных средств при проведении закупок соответствующего авиационного оборудования.

«Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля», — рассказали в СБУ.

Тем не менее, поставщик поставил на государственное предприятие комплектующие с дефектами, и его руководитель вынес решение включить бракованную продукцию в активы предприятия, а также осуществить оплату за нее.

«Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн», — отметили в ведомстве.

В последующем участники схемы намеревались вывести указанные средства в теневой оборот, используя фирмы под их контролем, осуществить обналичивание и распределить полученные средства между собой.

Однако правоохранительные органы оперативно выявили схему и подробно задокументировали каждый этап сделки. В результате был наложен арест на всю сумму договора в размере 3,9 миллиона гривен, что блокировало попытки присвоения этих средств.

Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Высший антикоррупционный суд назначил для Юрия Сливы меру пресечения — содержание под стражей на два месяца с залогом 2,5 миллиона гривен. Это один из четырех судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в коррупции.

Об этом стало известно во время судебного заседания 6 декабря.

Прокурор предлагал поместить судью Сливу под стражу с возможностью залога около 5 млн гривен. Приблизительно такая сумма фигурирует в его декларации за прошлый год.

«Я все средства собирал на депозит, который невозможно разорвать. У меня нет средств, которые я могу внести для залога», — сказал судья.

Слива говорит, что не знал о деньгах в подаренном Палеником растворимом кофе, а когда их нашел во время обысков, то «был в шоке». Также он возразил, что эти средства могли быть приняты при решении. Прокурор отметил, что пакет из $8300 был скрыт за брюками под курткой.

«Я подумал, ну зачем мне растворимый кофе. У меня лучшая кофейная машинка с зернами. Поэтому решил использовать этот кофе не на работе. Мне показалось, что он был полностью упакован. Я его не рассматривал», — рассказал Юрий Слива.

Невозможность полного искоренения в Украине коррупции как явления в целом отмечают руководители антикоррупционных органов страны, однако подчеркивают реальность уничтожения предпосылок коррупционных преступлений и неизбежности наказания топ-чиновников.

«Наша миссия – построение современного украинского государства, свободного от коррупции… Мы определили приоритеты в своей деятельности и… концентрируемся именно на действующей должностной коррупции», — сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос на Всеукраинском антикоррупционном форуме «Добропорядочность – будущее украинской государственности» в Киеве во вторник.

По его словам, необходимо уничтожить предпосылки возникновения коррупции в ведомствах, где она является естественным явлением.

«Мы точно не преодолеем всю коррупцию, точно не покроем все сферы… Но уже точно продемонстрировали и будем демонстрировать, что никто не является неприкосновенным… И хотелось бы уже видеть топ-чиновников с реальными приговорами», — обратил внимание директор НАБУ.

«К сожалению, она (коррупция – ИФ-У) никуда не денется. Пути побороть коррупцию полностью пока нет – ни одна страна с этим не справилась…. Но мы можем сделать коррупцию в жизни каждого украинца скорее исключением, чем правилом», — сказал, в свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционный прокуратуры Александр Клименко.

Он отметил, что в настоящее время прокуроры в своих расследованиях видят, что коррупционные проявления — это правило. «В некоторых органах существуют даже соответствующие прейскуранты для оплаты определенных коррупционных услуг. Главное наша общая задача – чтобы это было исключением в будущем в Украине», — подчеркнул Клименко.

В Гостомельской общине остаются не восстановленными 100 поврежденных домов, потому что экс-глава Гостомельской поселковой военной администрации присвоил стройматериалов на 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины по результатам ревизии Гостомельской поселковой военной администрации за период 2022 и 2023 годов.

«Бывший начальник Гостомельской военной администрации, получив от Киевской областной администрации строительные материалы на сумму почти 11 млн грн, просто их присвоил», — сообщила глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

Также сообщается, что в Гостомеле установлены факты, свидетельствующие о нарушениях и злоупотреблениях в процессе восстановления поврежденного боевыми действиями имущества.

По данным пресс-службы, сумма нарушений, выявленных в ходе ревизии Гостомельской поселковой военной администрации за период 2022 и 2023 годов, достигает более 21 млн гривен.

Басалаева подчеркнула, что это лишь несколько эпизодов из того, что обнаружили аудиторы во время ревизии использования бюджетных средств, выделенных на восстановление общины.

«К сожалению, зафиксировано более 100 случаев невыполнения работ по восстановлению жилья жителей Гостомельской общины», — сказала она.

Сразу двух нардепов от «Слуги народа» — Андрея Одарченко и Сергея Лабазюка — в один день правоохранители задержали на попытке дать взятки.

Насколько эта история, а также предыдущие скандалы, связанные со «слугами народа», свидетельствуют о коррупционности команды президента и где на самом деле надо искать ТОП-коррупционеров, рассказал Марк Савчук, председатель Совета общественного контроля НАБУ.

Украинцы уверены, что если человек попал в высшие эшелоны власти, он обязательно станет коррумпированным.

«И это кое-что говорит о команде президента. Если люди из «Слуги народа» так делают, они уже имеют стопроцентную уверенность, что те люди из министерств, которым они предлагали взятки, тоже являются «своими», что с ним можно разговаривать, договариваться и «распиливать» деньги, когда в стране идет война. Это очень много говорит о команде власти в целом», — говорит Марк Савчук.

26 ноября 2021 года нотариус Татьяна Домбровская без законных оснований сменила собственников одесских предприятий, владеющих БЦ «Киев» и ТЦ «Греческий», передав их в собственность другой структуры – ЧП «Дагда-2013». За 10 минут «работы» нотариуса было, по-сути, украдено 400 млн. гривен!.

Всего через час, собственники «Дагда-2013» перепродали полученное имущество компании «Ларгент» Тараса Испанюка. Таким образом, произошло то, что принято называть типичным рейдерским захватом – незаконное переоформление собственности и легализация активов.

По данным фактам было открыто уголовное производство, однако за два последующих года Главное следственное управление Нацполиции под руководством Максима Цуцкиридзе и Офис Генпрокурора, который возглавляет Андрей Костин, не добилось никаких успехов.

Напротив, было открыто уголовное производство против законных собственников, «Центра защиты инвалидов». В дело подброшены фиктивные «вещественные доказательства», якобы подтверждающие, что законные владельцы сами совершили этот рейдерский захват; в «ЦЗИ» было проведено 20 обысков, изъяты сотни документов и заблокирована хозяйственная деятельность организации. Кроме того, на активы был наложен арест, чтобы не возвращать их владельцам по решению Антирейдерской комиссии.

Итоги работы стражей порядка за два года не могут не удивлять: участники преступления — «не установлены», организатор — «не установлен», «черный нотариус» и «черный регистратор» продолжают преспокойно работать. При этом, при желании, это преступление можно раскрыть в считанные дни, так как абсолютно все доказательства мошеннической схемы заверены нотариально и хранятся в Госреестре.

Следствие бездействует потому, что было хорошо финансово «замотивировано». При этом, пострадавшая сторона неоднократно писала жалобы на ход следствия Генпрокурору Костину, начальнику Главного следственного управления Цуцкиридзе, главе Нацполиции Выговскому — и всё безрезультатно.

Журналисты отмечают, что правоохранители не сделали ничего из того, что должны были сделать в первую очередь:

•  судебно-техническая экспертиза действий нотариуса Домбровской не была проведена, поскольку следствие не передало эксперту материалы;
• легализация украденных активов не доказана, так как выемки документов не произведены;
• экспертиза подписей участников схема проведена не была

Отдельного упоминания заслуживает ситуация с допросом свидетелей. Четыре раза потерпевшая сторона обращалась к следствию с ходатайством о допросе важного свидетеля Ланина, но за два года следователь И.Борец не нашел времени его допросить. В итоге, Ланин скончался, так и не сумев пролить свет на данное дело.

С другой стороны, какие-то формальные действия следствие все-же сделало, но они были безрезультатны. Например, допросы, на которых не задан ни один важный вопрос; обыски, в ходе которых ничего у злоумышленников изъято не было — к тому же, проведения даже таких следственных действий удалось добиться только по решению суда.

Эта ситуация показывает определенный упадок профессионализма правоохранительных органов. Никто с ходу не назовет ни одного раскрытого в последние годы громкого дела, а вот о давлении на бизнес и дикой коррупции в правоохранительной среде знает каждый второй. Так, может, пришла пора что-то кардинально менять?

Мы расскажем о невероятной истории успеха — в которой простой житель сельской глубинки Сергей Мартынович Бузыка, осужденный за кражу соседской кастрюли (ну, вы понимаете уровень!), внезапно, в глазах суда — превратился в миллионера, легко дающего в долг почти сто миллионов гривен, и претендующего на владение супердорогой недвижимостью «ЦЗИ».

Сергей Бузыка — один из основных участников легализации «захваченных» прав «Центра защиты инвалидов» и последующей за этим судебной эпопеи — в частности, по иску, поданному от его лица, суды, сегодня, накладывают аресты на имущество организации.

Напомним, что в результате действий целой цепочки «черных нотариусов» в ноябре 2021 года, корпоративное право собственности на принадлежащие общественной организации «Центр защиты инвалидов» ООО «Басари» и ДП «Компромисс» сначала было оформлено на частное предприятие «Дагда-2013» (учредители — Сергей Дурач и Валерия Голова), а затем, и вовсе перерегистрировано на совершенно посторонних людей. Собственником дочернего предприятия «Компромисс» стал Руслан Кацуба, а Тарас Испанюк — владельцем ООО «Басари».

А дальше начинается самое интересное.

ХРОНОЛОГИЯ

10 августа 2021 г. между Сергеем Бузыкой и Тарасом Испанюком был заключен Договор ссуды, согласно которому Бузыка якобы передал в долг Испанюку 40 миллионов гривен.

8 декабря 2021 Бузыка подписал с Испанюком Дополнительное соглашение №1 к Договору ссуды от 10.08.21, согласно которому Бузыка передает Испанюку еще 40 млн гривен. В этот же день, по их словам, были заключены Договоры поруки.

Отметим, что оба эти соглашения не были заверены нотариально!

Тем не менее, согласно договорам, возврат денег должен был осуществляться по графику: первые 10 млн гривен — до 24.12.2021, вторые 10 млн. до 10.01.2022 г, и так далее. Последнюю часть долга необходимо было вернуть до 10 апреля 2022 г.

По условиям соглашения Тарас Испанюк в случае нарушения графика возврата денег обязался выплатить штраф в размере 80 млн гривен.

17 января 2022 года, после того, как Испанюк нарушает условия возврата долга, Сергей Бузыка (а возможно, кто-то другой от его лица) подает в Арцизский суд Одесской области иск к Испанюку и компаниям «Истус», «Басари», «Компромисс» и других, о взыскании долга и требует наложить арест на все имущество поручителей.

18 января 2022 года судья Арцизского районного суда Одесской области Н.Д.Гусева открывает дело № 492/25/22 2/492/250/22 и выносит Постановление про обеспечение иска путем наложения ареста на корпоративные права и недвижимость «Басари», «Ларгент», «Компромисс».

15 июня 2022 года Сергей Бузыка подписывает договор с неким гражданином Монари Олегом Георгиевичем о переуступке права требования долга по Договору ссуды от 10.08.2021 и Дополнению к Договору ссуды от 8.12.2021 г. на общую сумму 80 млн. гривен.

ЧТО НЕ ТАК?

Что же не так с данными договорами и позицией суда по этому вопросу? Проанализировав открытые данные мы нашли ряд явных нестыковок, ставящих под сомнение законность представленных суду документов.

Во-первых, в материалах дела нет документальных подтверждений выполнения сторонами договора – самого факта передачи средств в размере 80 млн. гривен. Нет копии банковских выписок о перечислении денег, а также расписки о получении наличных денег.

Во-вторых, договоры на огромную сумму в 80 млн гривен не были заверены нотариально, что, согласитесь, является удивительной беспечностью.

В-третьих, нет никакого подтверждения наличия у Сергея Бузыки такой большой суммы. Он проживает в маленьком селе Павловка Болградского района (бывш. Арцизского) Одесской области, не работает и не имеет никакой собственности. Всего несколько лет назад, в 2014 году (дело 492/976/14-к) наш герой был осужден за воровство кастрюли стоимостью 310 гривен у соседей, к трем годам лишения свободы. Согласитесь, странная биография для человека, дающего в долг 80 миллионов гривен!

Также Бузыка имеет неисполненное обязательство перед «Приватбанком» по исполнительному производству №65942015 от 1.07.2021г — он не вернул банку кредит в 150 тысяч гривен.

В-четвертых, о сомнительности иска говорит и тот факт, что в договоре поручительства от 8 декабря 2021 года поручителем, в том числе, выступает ООО «Истус», которое вовсе не принадлежит Тарасу Испанюку.

В-пятых, ответчик по иску, Испанюк, проявил полное безразличие к этому иску. Ни он, ни его адвокаты в суде не присутствовали и никакие материалы не предоставляли, в связи с чем можно предположить, что иск был подан не с целью возврата долга, а исключительно с целью наложения досудебного ареста на имущество «Центра защиты инвалидов».

Ну и самое главное –19 марта 2023 года Сергей Бузыка самостоятельно обратился к правоохранителям с заявлением о том, что никаких договоров с Испанюком и Монари он не заключал, и иск в суд не подавал! По его словам, за 200 долларов он подписал какие-то бумаги, которые дал ему его односельчанин.

Получается, что несмотря на неоднократные ходатайства потерпевшей стороны о допросе Сергея Бузыки, правоохранители проявили удивительную беспечность (или, скорее, умышленную халатность) — ни разу не допросив Сергея Бузыку. Мало того, они даже не собирались его допрашивать, пока он сам не пришел и не написал заявление!

СУДЫ ИДУТ

6 октября 2022 года решением Одесского Апелляционного суда Постановление судьи Гусевой Н.Д. о наложении ареста было отменено.

Адвокаты «ЦИЗ» подали жалобу на судью Гусеву в Высший совет правосудия, настаивая на том, что дело было открыто под фиктивным предлогом, однако, по непонятным нам причинам, жалоба ВСП еще не рассмотрена.

Аналогичное заявление на судью было направлено в ГБР, однако там отказались возбуждать дело по этому заявлению.

Впрочем, на этом история не окончилась.

26 сентября 2022 года, вышеупомянутый гражданин Монари, с которым Бузыка, якобы, договорился о переуступке требований долговых обязательств, подал иск с требованием возврата долга — уже в другой суд Одесской области.

А уже 28 сентября 2022 года судья Белгород-Днестровского суда Н.Анисимова открыла соответствующее дело №495/7512/22 и сразу вынесла Постановление о наложении досудебного ареста на имущество «ЦЗИ». При том, что к документам, поданным в суд, Монари даже не приложил доказательств оплаты по договору между ним и Бузыкой.

Отличительная особенность этого странного дела в том, что правоохранительные органы категорически отказывались открывать уголовные производства в отношении Тараса Испанюка, Олега Монари и Сергея Бузыки, и все дела были возбуждены исключительно по судебным решениям, которые инициировал «ЦЗИ»

На жалобы Генеральному прокурору Андрею Костину и руководителю Национальной полиции Украины Игорю Клименко «ЦЗИ» получил формальные ответы.

Даже НАБУ отказалось открывать уголовное производство в отношении судей Н. Гусевой и Н. Анисимовой. (И это при том, что в отношении судьи Анисимовой еще с 2017 года расследуется уголовное дело по подозрению в мошенничестве. подделке документов и связей с т.н. ДНР).

Получается, что в Украине, судей, практически невозможно наказать за принятие неправосудных решений; как, по-сути, нельзя и привлечь к ответственности руководителей правоохранительных органов, ответственных за бездеятельность подчиненных, халатность или даже явное превышение полномочий.

Продолжаем расследовать запутанную историю о наследстве известного одесского бизнесмена Вадима Черного. Уже почти два года правоохранительная и судебная система не могут раскрыть это громкое дело, связанное с кражей имущества общественной организации «Центр защиты инвалидов» (ЦЗИ).

КАК СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМУ

В ноябре 2021 года вдова Черного Валерия Голова и его бывший помощник Сергей Дурач, с помощью действий целой цепочки нотариусов перерегистрировали, а, по сути, забрали и перепродали корпоративные права на имущество «ЦЗИ».

Чтобы защитить свои права, «Центр защиты инвалидов» обратился с жалобой в Министерство юстиции Украины. Дело рассматривала специальная антирейдерская комиссия. По итогам ее работы Министерство юстиции выдало Приказ №4677/5, который постановил, что действия нотариусов были незаконными и все сделанные ими регистрационные процедуры должны быть отменены.

Казалось бы, все очень просто – есть Приказ Минюста, который нужно зарегистрировать у госрегистратора, чтобы вернуть захваченные активы законным владельцам. Однако суд, по формальным причинам, отменяет решение Минюста. Давайте разберемся, почему это произошло.

В своих решениях, судьи Хозяйственного суда Киева Сергей Стасюк и Александр Котков руководствовались тем, что Антирейдерская комиссия (при Минюсте) не должна была рассматривать жалобы от истцов, поскольку в судах в это время рассматривались дела с теми же участниками и по тем же основаниям.

Однако адвокаты «ЦЗИ» уверены, что стороны и основания в названных делах не идентичны. И налицо лишь схема оппонентов, позволяющая заволокитить дело.

 СУТЬ СХЕМЫ — ЛАЙФХАК ДЛЯ РЕЙДЕРОВ

За день до заседания Антирейдерской комиссии, которая рассматривала жалобу «Центра защиты инвалидов», сожительница Сергея Дурача, Юлия Заричанская подала иск в Приморский райсуд Одессы, которым оспорила перепродажу корпоративных прав на собственность «ЦЗИ», осуществленные ее сожителем.

В своем иске Юлия Заричанская утверждала, что они с Сергеем Дурачом с 2000 года вели совместное хозяйство, проживали вместе, поэтому компания, владельцем которой записан Дурач, является их совместно нажитым имуществом. И, якобы, все правовые действия, совершенные им от лица компании, являлись незаконными без юридического согласия супруги.

«Разваливание» судов по «методу Заричанской» нередко используется в украинской судебной практике, эту схему уже можно считать системной. И в дележе наследства Вадима Черного, она, к сожалению, использовалась неоднократно.

Так, 14 февраля 2022 еще один из возможных участников схемы легализации активов «ЦЗИ», Владимир Агаев, подает иск в Хозяйственный суд г. Киева с просьбой признать противозаконным и отменить тот самый Приказ №4677/5 Минюста Украины, вынесенный на основании Решения центральной Коллегии Минюста от 15.12.2021 г.

Как основание для признания Приказа противозаконным, Агаев указал, что его не пригласили на заседание Коллегии Минюста и то, что 14 декабря 2021 Приморский районный суд Одессы открыл дело 522/23860/21 по иску Юлии Заричанской, что якобы свидетельствует о существующем споре между теми же сторонами и по тем же вопросам, которые рассматривал Минюст.

Иски в поддержку требований Агаева также подали другие возможные участники схемы.Тарас Испанюк и Руслан Кацуба.

18 февраля 2022 судья Сергей Стасюк открыл производство по данному иску. В свою очередь, Министерство юстиции также отреагировало на этот иск и направило свои возражения на претензию по поводу существования спора по тем же основаниям.

Минюст Украины указал, что судебное производство, открытое по иску Заричанской, не является идентичным той жалобе от «ЦЗИ», что рассматривалась Антирейдерской комиссией Министерства юстиции, а значит, Приказ №4677/5 был издан законно:

Таким образом, Министерство юстиции заняло четкую позицию – иск Заричанской не может являться основанием для признания Приказа недействительным!

Несмотря на очевидные факты, 23 июня 2022 года судья Сергей Стасюк удовлетворил иск Агаева и наложил досудебный арест на исполнение Приказа Минюста. Согласно позиции судьи, «исполнение Приказа Минюста существенно усложнит эффективную защиту или восстановление оспариваемых прав». 

Разумеется, данное решение было обжаловано, и 7 сентября 2022 года оно было отменено Решением Северного Апелляционного суда Киева.

Однако судья Стасюк 26 сентября 2022 г. повторно наложил запрет на исполнение Приказа Минюста:

Кстати, схема с иском еще неоднократно будет обкатана в этом запутанном деле. Например, Тарас Испанюк, от имени своего предприятия ООО «Ларгент» также подал в Хозяйственный суд Киева иск об отмене Приказа №4191/5 Минюста Украины. Исковые требования опять-таки основывались на том, что Приказ является противозаконным из-за отсутствий полномочий Минюста на рассмотрение жалобы от «ЦЗИ» — благодаря тому самому «идентичному» делу Заричанской.

В итоге, судья Хозсуда Александр Котков также удовлетворил заявление Испанюка и в июле 2023 года запретил исполнение Приказа №4191/5 Минюста Украины.

Таким образом, дела о наследстве одесского бизнесмена Вадима Черного систематически «топят» в бесконечных уголовных производствах и судах – а Испанюк, Кацуба, Агаев и другие люди, участвовавшие в легализации «украденных» активов умершего бизнесмена, продолжают обращаться в суды с новыми и новыми исками.

Напомним, что судьи в своих решениях ссылались на п. 4 ч. 8 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений», который гласит, что «Министерство юстиции Украины и его территориальные органы отказывают в удовлетворении жалобы, если есть информация о судопроизводстве в связи со спором между теми же сторонами, по тем же предметам и основаниям.

В то же время адвокаты общественной организации считают, что в данном деле эта норма закона абсолютно неприменима, поскольку судебное разбирательство, открытое по иску Заричанской, совсем не идентично жалобе «Центра защиты инвалидов».

В «ЦЗИ» надеются, что суд все же рассмотрит их дело сугубо в рамках закона и вынесет объективный вердикт.

В 2020 году умер Вадим Черный. С тех пор в СМИ часто появляются статьи о том, что родственники, якобы, обокрали его вдову, а рейдеры захватили имущество общественной организации одесского бизнесмена. Со всех сторон сыплются взаимные упреки и угрозы. Даже нас, заинтересовавшихся этой сложной темой, журналистов — расследователей, после публикации нескольких статей, обвинили в ангажированности и распространении фейков. Мы же решили разобраться в этой ситуации глубже, чтобы выяснить, какое именно наследство оставил после себя Черный, и кому оно стало принадлежать. Поэтому, в первую очередь, обратились за комментариями к его родственникам.

АРГУМЕНТЫ РОДНЫХ

Наследство, о котором идет речь (это пара одесских отелей, апартаментов, торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости), оценивается более 130 миллионов гривен и находится на балансе нескольких юридических лиц, созданных в разное время Вадимом Черным.

Вот список этих организаций на момент смерти бизнесмена:

1. Частное предприятие «Дагда-2013»

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ашрам»

3. Общество с ограниченной ответственностью «Басари»

4. Дочернее предприятие «Компромисс»

5. Общественная организация «Центр защиты инвалидов»

6. Дочернее предприятие «Галатея»

По мнению вдовы, Валерии Головы путаница с этим имуществом и компаниями, на которые оно было записано, началась еще при жизни Вадима. Якобы еще в декабре 2016 года частное предприятие «Дагда-2013», в котором он был соучредителем, «фиктивно» продало общественной организации «Центр защиты инвалидов» корпоративные права нескольких своих объектов — общества с ограниченной ответственностью «Басари» (сумма сделки — 129 млн. 670 749 грн.) и дочернего предприятия «Компромисс» (сумма сделки — 1 млн. 218 грн).

Оплата должна была быть произведена в течение месяца с момента подписания документов, но до 2021 года средства по указанным договорам так и не были выплачены. Валерия Голова утверждает, что, являясь супругой Вадима Черного, даже не давала согласия на заключение указанных договоров.

И, поскольку, по ее словам, ОО «Центр защиты инвалидов» не выполнил обязательств по уплате стоимости корпоративных прав, как это было предусмотрено договорными условиями, фактически договоры купли-продажи корпоративных прав были разорваны, и права на имущество «Басари» и «Компромисса» остались у «Дагды-2013».

Валерия Голова также настаивает на том, что найденные в результате следственных действий в 2021 году, дополнительные соглашения к указанным выше договорам, были подделаны уже после смерти Вадима Черного, что показала заказанная экспертиза.

Следует отметить, что согласно этим найденным допсоглашениям, продажа корпоративных прав все — таки была совершена — но за суммы, в сто раз меньшие (в частности, корпоративные права ООО «Басари» со 129 млн. 670 749 грн. были уменьшены до 12 967 гривен)!

В свою очередь брат покойного Аркадий Черный, которого некоторые СМИ обвиняют в незаконном завладении злополучным наследством, утверждает, что всё, чем владел Вадим Черный, было вполне законно зарегистрировано за ОО «Центр защиты инвалидов».

«Когда Вадим ушел, в ЦЗИ оставалось четыре учредителя: его мать Э.Гликберг, брат А.Черный, родственник Л.Сирота и помощник С.Дурач. На первом общем собрании ОО, после его смерти, они избрали меня директором и ввели в состав учредителей организации Валерию Голову.» , – рассказал Аркадий Черный. По его словам, помощник Вадима Черного Сергей Дурач, также являвшийся соучредителем ОО «Центр защиты инвалидов», устроил на этом собрании скандал, возмутившись, что директором организации избрали не его.

В целом, учредители ЦЗИ придерживались позиции, что всё, чем владеет общественная организация должно перейти к законным наследникам Вадима Черного.

«Я не являюсь собственником этого имущества, – говорит брат умершего, – моя исполнительная роль состоит в том, чтобы обеспечивать функционирование общественной организации, которой оно принадлежит. Дальнейшую судьбу наследия должны определять прямые родственники покойного – мать, жена и дети Вадима. Но в связи с произошедшим в 2021 году рейдерским захватом имущества ОО «ЦЗИ» мне приходится сейчас бороться с рейдерами, чтобы восстановить справедливость».

ПОЗИЦИЯ АДВОКАТОВ

Адвокаты по наследственным делам, к которым мы обратились за разъяснениями, также подтвердили, что корпоративные права на имущество принадлежат общественной организации Вадима Черного «Центр защиты инвалидов».

Откуда же тогда возник долгий имущественный спор и обвинения в рейдерстве?

Адвокат ОО «Центр защиты инвалидов» Александр Бережной считает, что причина спора кроется в желании некоторых сторонних особ отобрать у законных наследников Черного корпоративные права на его организацию.

По словам адвоката, утверждение Валерии Головы о том, что договоры купли-продажи корпоративных прав были расторгнуты, является ложным, поскольку договор можно признать расторгнутым только с согласия сторон или по решению суда. «Мы утверждаем, что все обязательства по договорам 2016 года были выполнены, и сейчас в Хозяйственном суде Одессы рассматриваются дела, которые должны окончательно закрыть эти вопросы», — заявляет Бережной.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

Как мы видим, основным камнем преткновения, разделившим наследников Вадима Черного, стал формальный договор между своими собственными предприятиями, составленный бизнесменом за несколько лет до смерти. В справке, предоставленной нам представителями Валерии Головы и Сергея Дурача акцент сделан на «фиктивных подписях и поддельных документах»:

Однако, вторая сторона также утверждает, что в марте 2021 года из офиса ОО «ЦЗИ» была совершена кража оригинальных документов и компьютеров.

«По этому факту возбуждено уголовное дело, причем, по свидетельству очевидцев, в воровстве принимал участие лично Сергей Дурач», — заявляют адвокаты организации.

Что касается упомянутого Головой допсоглашения к договору, адвокат Бережной утверждает, что ранее оно фигурировало в деле в виде копии, а оригинал был найден только недавно, после чего следствие объявило его фальшивкой и обвинило общественную организацию в подделке документов.

«Факты указывают на то, что этот документ, действительно, фальшивый, мог быть незаконно подброшен в материалы дела сотрудниками полиции, и что он сфабрикован не ЦЗИ, а другой стороной. По этому факту также возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется ДБР, продолжаются следственные действия. Надеюсь, следствие установит, как этот документ появился среди доказательств, и кто его изготовил», — отметил адвокат.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

2016 – 2020 гг.

Все имущество Вадима Черного находится в распоряжении основанной им общественной организации «Центр защиты инвалидов».

Декабрь 2020

Вадим Черный умирает.

Январь 2021

На общем собрании ОО «Центр защиты инвалидов» Валерия Голова вводится в состав учредителей организации, а Аркадий Черный назначается исполнительным директором ЦЗИ. Важно отметить, что на этот момент все корпоративные права на ООО «Басари» и ДП «Компромисс» принадлежат «Центру защиты инвалидов». Сергей Дурач на собрании уходит в оппозицию и не соглашается с тем, что новым директором становится не он.

Март 2021г.

Дурач и Голова готовят собственный протокол общего собрания ЦЗИ, на котором назначают Дурача директором.

Происходит кража документов в офисе ЦЗИ. Очевидцы утверждают, что к этому причастен Дурач .

9 ноября 2021г.

Валерия Голова обращается в правоохранительные органы с заявлением о похищении корпоративных прав ООО «Басари» и ДП «Компромисс».

19 ноября 2021г.

После возбуждения уголовного производства Валерия Голова обращается в суд с требованием наложить арест на оспариваемые имущественные права. Судья Приморского суда В. Иванов выносит решение об аресте корпоративных прав компаний «Галатея», «Басари», «Компромисс», принадлежащих ЦЗИ.

26 ноября 2021г. 15:10

Нотариус Миргородского районного нотариального округа Полтавской области Татьяна Домбровская за пределами своего нотариального округа перерегистрирует корпоративные права ООО «Басари» и ДП «Компромис», принадлежавшие «Центру защиты инвалидов» — на ЧП «Дагда-2013». Владельцами «Дагды-2013» являются на тот момент – Сергей Дурач и Валерия Голова.

Позже нотариус Т. Домбровская заявит, что не выполняла эту сделку.

26 ноября 2021г. 17:00

Нотариус Ольга Янковская заверяет подписи Дурача и Головы на Протоколе №17 Общего собрания ЧП «Дагда-2013», на котором принимается решение продать корпоративные права ООО «Басари» (торговый Центр «Греческая» и десяток апартаментов) Тарасу Испанюку за 15 тысяч гривен. При том, что действительная стоимость этих прав – 129 млн. гривен!

В этот же день 26 ноября 2021г

Нотариус Янковская заверяет также подписи Дурача и Головы на Протоколе №18 Общего собрания ЧП «Дагда-2013», на котором принимается решение о смене директора «Компромисс» – новым директором назначается Руслан Кацуба.

В этот же день 26 ноября 2021г

Одесский нотариус Ирина Билоус удостоверяет подпись Тараса Испанюка на решении ООО «Басари» о смене директора (им назначается сам Испанюк) и регистрирует его в госреестре бенефициарным владельцем «Басари».

Подчеркиваем, все эти нотариальные манипуляции совершаются в течение нескольких часов 26 ноября 2021 года!

27 ноября 2021 г.

Проводятся следующие регистрационные действия: нотариус Белоус регистрирует Кацубу директором «Компромисса», а Испанюка – директором «Басари». Таким образом, корпоративные права, принадлежащие ЦЗИ были окончательно отобраны у общественной организации, перерегистрированы на новых владельцев и легализованы!

Декабрь 2021г.

В целях восстановления своих прав «Центр защиты инвалидов» обращается в Министерство юстиции Украины, где дело рассматривает специальная Антирейдерская комиссия.

24 декабря 2021г.

Министерство юстиции выдает Приказ №4677/5, которым устанавливает, что первоначальные действия нотариуса Татьяны Домбровской и последующие регистрационные действия незаконны и должны быть отменены. При этом, нотариус Домбровская, чья подпись стоит на документе перерегистрации корпоративных прав, сама утверждает, что не делала этого. По ее утверждению, регистрационные действия от ее имени 26.11.2021г. были совершены «мошенническим путем», более того, она попросила суд упразднить их, как фальшивые.

Противоположная сторона с этим решением не соглашается и начинаются судебные процессы, которые длятся уже два года.

Приказ Минюста обжалуется по формальным основаниям: на заседание Антирейдерской комиссии не вызвали В. Агаева, на которого была оформлена ипотека и в связи с иском гражданской жены Дурача-Ю.Заричанской, так как Антирейдерская комиссия не имеет права рассматривать жалобы, если в судах рассматривается аналогичный спор.

ПЕШКИ В ЧУЖЕЙ ИГРЕ

В настоящее время Сергей Дурач подал иски в Хозяйственный суд с целью вернуть права ООО «Басари» и ДП «Компромисс», а Валерия Голова доказывает, что ее корпоративными правами незаконно завладели. Но именно к их действиям остается много вопросов:

1. Почему спустя час после того, как нотариус Домбровская переоформила на Сергея Дурача и Валерию Голову корпоративные права предприятий, они продали их всего за 15 тысяч гривен?

2. Мы помним, что стоимость этого имущества 130 млн грн., почему Сергей Дурач и Валерия Голова так торопились перепродать его по цене в тысячу раз ниже реальной?

3. Почему они не стали указанным имуществом владеть и получать прибыль?

Ответы на эти вопросы становятся очевидными, если гипотетически предположить то, что еще обязаны доказать украинское следствие и суд – «в отношении общественной организации «Центр защиты инвалидов» был осуществлен хорошо спланированный и всесторонне обеспеченный рейдерский захват, в котором вдова Черного и бывший помощник сыграли далеко не главные роли» .

Тогда сразу прояснилась бы позиция Головы и Дурача, которые из наследников превратились бы в соучастников преступления.

Тогда была бы понятна формальная позиция новых владельцев ООО «Басари» и ДП «Компромисс» Тараса Испанюка и Руслана Кацубы.

Тогда подтвердилась бы фиктивность договоров купли-продажи предприятий, по которым господа Испанюк и Кацуба стали собственниками имущества стоимостью в 130 млн грн, «заплатив» за него всего лишь 15 тысяч гривен…

Но все эти утверждения никчемны без доказательной базы. К сожалению, правоохранительные органы не торопятся расследовать данное преступление.

ЧТО В ИТОГЕ?

В результате, по состоянию на сегодняшний день, многомиллионное наследство бизнесмена Вадима Черного не принадлежит даже его детям – все оформлено на третьих лиц, не имеющих никаких родственных связей с покойным. .

Родная мать Вадима Черного, также прямая наследница, занимает в этом имущественном споре четкую позицию — она хочет только одного: чтобы имущество было возвращено в семью и принадлежало ее внукам, а не чужим людям.

Теперь дело за правоохранителями. Отметим, что расследуют его лучшие украинские правоохранительные органы, включая Главное следственное управление Национальной полиции и прокуратуры. При их возможностях и профессионализме, расследование дела, основные материалы которого нотариально заверены и находятся в государственных реестрах, не должно было занять и двух месяцев. Однако стражи порядка бездействуют уже два года. Не просто ленятся, а даже выносят постановления об отказе в проведении следственных действий, предоставляют ложную информацию в процессуальных документах, не отвечают на ходатайства и отказывают в возбуждении уголовных дел.

Наследникам остается только верить в Верховенство Права и ждать окончательного решения от высокопоставленных служителей фемиды — потому что только в их власти, довести это громкое дело до логического конца и наказать виновных.

Известно, что Генпрокуратура Украины, несмотря на войну, завалена тысячами уголовных производств. Среди них не только стандартные, рутинные дела, но и очень громкие, давно привлекшие внимание общества и вызвавшие огромный резонанс. Но даже такие дела остаются без должного внимания, странным образом «исчезая» в лабиринтах Генпрокуратуры: их годами никто не рассматривает или делает это крайне вяло.

Если попытаться перечислить те известные дела, которые были доведены до логического завершения, пальцев на руках будет достаточно. Это вызывает обоснованный вопрос: почему так происходит?

Во-первых, ситуация, когда критическое количество дел остается без движения, говорит о проблемах организационного характера. Основной причиной затягивания процессов, по-видимому, является неправильное распределение ресурсов, отсутствие четкого контроля и мониторинга прогресса рассмотрения дел.

Во-вторых, возможно, далеко не все сотрудники отвечают уровню профессионализма, которого ожидает общество от такого ответственного органа. Ошибки, затягивание сроков, некорректный подход к расследованиям – это, похоже, стало нормой. Но здесь важно понимать, что не стоит сваливать вину исключительно на рядовых исполнителей. Возможно дело в системе обучения, подбора и аттестации работников, которая требует пересмотра.

Есть еще одна сторона медали. Сотрудники Генпрокуратуры такие же люди, как все мы, и, сталкиваясь с огромным количеством дел, делают выбор: рассмотреть что-то быстро, а что-то отложить на потом. И разумеется, что такой избирательный подход кажется несправедливым и даже весьма опасным для правосудия в целом.

Одно из таких дел, которое явно тормозится Генпрокуратурой – ​​дело о наследстве одесского бизнесмена Вадима Черного. Напомним, что правоохранительная и судебная система уже два года препятствует проведению расследования дела, связанного с кражей корпоративных прав ООО «Басари» и ДП «Компромисс», принадлежащих общественной организации «Центр защиты инвалидов» Речь идет, прежде всего, о двух одесских бизнес-центрах: БЦ «Киевский» и подземный БЦ «Греческий».

 Уголовное производство расследуется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. До сих пор следствие не установило организаторов преступления и ничего не предпринимает для выяснения их личностей.

Более того, правоохранительная система препятствует проведению предварительного расследования по этому делу. Необоснованное давление испытывает именно пострадавшая сторона, а имущество организации «Центр защиты инвалидов» стало заложником ситуации, Приказ министерства юстиции, которым были отменены незаконные действия государственных регистраторов, игнорируется, а его действие блокируется.

В частности, следователь судья Печерского суда Т. Ильева по ходатайству Офиса Генпрокурора наложила арест на корпоративные права, запрещая таким образом исполнение Приказа Минюста Украины.

Хозяйственный суд Киева рассматривает дело №910/6601/23 по иску ОО «Центр защиты инвалидов» к Государственной казначейской службе Украины, Нацполиции Украины, Офису Генерального прокурора, ГУ ЧП в Одесской области, Одесской областной прокуратуре о признании незаконным бездействием и незаконных решений правоохранительными органами в уголовном производстве, где ОО «Центр защиты инвалидов» как потерпевшему нанесен ущерб на общую сумму 139 млн. грн., причиненный в результате совершения преступных действий.

Расследованием руководит прокурор Офиса Генпрокурора Сергей Пилипенко, назначенный заместителем Генпрокурора Украины Игорем Мустецей. И таким образом, по мнению адвокатов, представляющих интересы ОО «ЦЗИ», именно Мустеца и покрывает бездействие следствия.

МУСТЕЦА: ВРАГ ЕВРОМАЙДАНА И АКТИВИСТОВ

Так кто же такой Игорь Мустеца, с 2020 года занимающий должность заместителя Генерального прокурора Украины, и есть ли темные пятна в его биографии?

Как известно, Игорь Мустеца с февраля 2011 г. по апрель 2014 г. работал в должности прокурора Шевченковского района г. Черновцы, а затем пошел на повышение, стал заместителем прокурора Черновицкой области. Это назначение вызвало волну возмущения среди местной общественности, так как Мустеца был противником Майдана и лично открывал уголовные производства против черновицких участников Революции Достоинства!

Например, еще в 2015 году руководитель «ОО «Майдан-3» Василий Забродский обнародовал свое открытое письмо в Генпрокуратуру, в котором отмечал, что человек, виноватый в преследовании активистов Майдана, должен быть люстрирован.

«Возьмитесь, наконец, за наведение порядка в Ваших рядах. Неужели Закон о люстрации был принят для очередного сбора денег с «блатных»? Неужели те, кто был оплотом для Януковича и его банды, стали столь нужными и незаменимыми? — говорится в обращении. — Как бывший прокурор Шевченковского района Игорь Мустеца, лично открывавший уголовные производства против участников Черновицкого Майдана по номерам: 12013270040002956, 12014260040000154 и 12014260040000155 области? ? По этим делам были вынесены подозрения и даже приговоры… Сколько и кому завез денег Мустеца, чтобы не быть уволен согласно закону «Об очищении власти»?, – писал Василий Забродский.

Позже в сентябре того же года тогдашний руководитель Черновицкой области Александр Фищук сообщил имена и фамилии чиновников, подлежащих люстрации. Как отмечали местные СМИ, под люстрацию попали: зам. прокурора области Игорь Мустеца, а также заместитель председателя ОГА В. Усик, начальник службы автомобильных дорог области И. Гах и начальник Днестровско-Прутского БУВР Я. Дзюба.

Соответствующее обращение по Мустеце руководитель Черновицкой ОГА направил Генпрокурору Виктору Шокину.

Однако, как мы видим, Игорь Мустеца не только не был люстрирован, но наоборот, даже пошел на повышение. В апреле 2020 года его в свою команду взяла тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова. Но и после ее отставки он остался на своем месте, продолжая работать уже под руководством нового руководителя, Андрея Костина.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Отметим, что 22 сентября было направлено несколько официальных запросов в адрес Офиса Генпрокурора, а также самому И.Мустеце с просьбой высказать свою позицию по данным вопросам, и в установленное законом время был получен ответ.

Как сказано в ответе Офиса Генпрокурора от 29.09.2023 г., «прокуратурой Черновецкой области было проведено служебное расследование относительно возможной причастности руководителей и работников прокуратуры Черновицкой области к уголовному и административному преследованию участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства. По его результатам 19.02.2015 составлен вывод, из которого, в частности, усматривается, что в действиях Мустецы И.В. нарушений требований Уголовного процессуального кодекса Украины о полном, всестороннем и беспристрастном проведении досудебного расследования в уголовных производствах указанной категории не установлено.
С учетом изложенного проверка по аналогичным обстоятельствам,
изложенными в публикациях интернет-изданий, не проводилась».

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Из последних скандалов, связанных с заместителем Генпрокурора, можно отметить расследование журналиста «Украинской Правды» Михаила Ткача. Он выяснил, что отечественные чиновники плевать хотели на все запреты и тем более на закон, у них все «схвачено», все куплено, потому что они – «калифы на один день». В расследовании говорится, что заместитель Генпрокурора Игорь Мустеца во время действия комендантского часа в центре столицы вместе с охраной любит сидеть в гламурных ресторанах, специально открытых ночью для «элиты». Да, это мелочи, но такие, что неплохо раскрывают моральный вид чиновников.

 Таким образом, можно ли доверять сейчас правоохранительной системе, если система, похоже, занята самой собой? Ведь если на высших должностях в стране могут находиться те, кто был противником и преследовал активистов, то это полностью подрывает доверие к системе. Возможно, в стенах Генпрокуратуры и вправду сидят спящие агенты старого режима, которые ждут своего момента? Тогда это не просто пятно на репутации учреждения, а системный сбой, который может повлечь за собой настоящую катастрофу.

Хаос, который мы наблюдаем в «расследовании» дел Генпрокуратурой, показывает, что стране просто необходимо четкий механизм контроля и ответственности, который позволит раз и навсегда убедиться: либо система будет работать на благо граждан, либо она нуждается в кардинальной перезагрузке, а все недолюстрированные «бывшие» должны быть с позором изгнаны оттуда.

Уже второй год правоохранительная и судебная система препятствует проведению расследования дела, связанного с кражей имущества, принадлежащего общественной организации «Центр защиты инвалидов».

9 ноября 2021 года, по заявлению Валерии Головы, было возбуждено уголовное производство №12021162510001488, в отношении владельцев ООО «Басари» и ДП «Компромисс» по поводу якобы завладения корпоративным имуществом.

Но, по мнению адвокатов потерпевшей стороны, это дело было возбуждено без состава преступления, поскольку выдержки из ЕРДР показывают, что Валерия Голова никогда не имела указанных корпоративных прав.

Стоит упомянуть, что эти компании обладают известными всем одесситам объектами. ООО «Басари» принадлежит бизнес-центр «Киевский» на Греческой площади, а «Компромиссу» — подземный БЦ «Греческий».

Однако сразу после возбуждения уголовного производства Валерия Голова обратилась в суд с требованием наложения ареста на имущественные права и уже 19 ноября судья Приморского суда. В.В. Иванов вынес решение об аресте корпоративных прав компаний «Галатея», «Басари», «Компромисс», принадлежащих ЦЗИ.

Как известно, потерпевший имеет право на ходатайство об аресте имущества на стадии досудебного расследования только после уведомления лица о подозрении (при чем при наличии оснований, определенных ст. 276 УК Украины). Но следственному судье Приморского районного суда было достаточно и поданной Головой В.А. гражданского иска к моменту вручения такого уведомления и поданного ходатайства об аресте имущества. По мнению адвокатов, представляющих интересы ОО «Центр защиты инвалидов», реальной целью арестов имущества было препятствие их возвращению законному владельцу после рейдерского захвата и создание условий для противоправной перерегистрации третьими лицами прав на него.

Кстати, впоследствии все эти процессуальные нарушения были установлены Одесским апелляционным судом и зафиксированы в Ухвале от 06.04.2022 года (дело № 522/22174/21, производство № 1-кс/522/12014/21).

В ответ ЦЗИ обратился с жалобой в Министерство юстиции. Там дело рассматривала специальная Антирейдерская комиссия, и по итогам ее работы 24 декабря 2021 г. Министерство юстиции приняло Приказ №4677/5, (https://minjust.gov.ua/files/general/2021/12/30/20211230104237-49.pdf), которым было установлено, что действия нотариуса Татьяны Домбровской и последующие регистрационные действия незаконны и должны быть отменены. 

Казалось бы, все очень просто – есть приказ Минюста: чтобы выполнить его, оставалось лишь зарегистрировать его у госрегистратора и вернуть захваченные активы владельцам. Однако это невозможно выполнить уже два года — коварство состоит в том, что Приказ нельзя исполнить, пока не снято судебное наложение ареста. Вообще, по мнению опрошенных юристов, это рейдерство было организовано очень профессионально, на высоком уровне, и в нем отслеживается четкий план.

Приказ Минюста был передан в Приморский суд Одессы 4 января 2021 года с целью восстановления нарушенных прав ЦЗИ. Судье Иванову было подано ходатайство об отмене наложенного им ареста. Иванов, рассматривавший это дело, по закону должен был снять арест в течение 72 часов (согласно ч. 2 ст. 174 УК Украины). Однако под разными предлогами судья затягивал рассмотрение дела, что дало рейдерам время наложить другие аресты в разных судах.

Только через месяц, 7 февраля, ходатайство было рассмотрено, но и тогда судья безосновательно отказал в его удовлетворении. С тех пор ситуация погрязла в бесконечных уголовных производствах и судах — Испанюк, Кацуба, Агаев, Бузыка и другие люди, участвовавшие в легализации украденных активов, обращаются в суды с целью заблокировать Приказ Минюста досудебными арестами и отменить его.

За тот месяц, что судья Иванов никак не мог рассмотреть ходатайство, были наложены три новых досудебных ареста:

-14.01.2022 г. досудебный арест наложил судья Одесского Окружного Административного суда Бутенко А.В, дело №420/518/22.

-18.01.2022 г. досудебный арест наложила судья Коминтерновского районного суда Одесской области Винская Н.В., дело №504/158/22;

-18.01.2022 г. досудебный арест наложила судья Арцизского районного суда Одесской области Гусева Н.Д., дело 492/25/22;

Жалоба на судью Иванова В.В., чьи действия позволили рейдерам воспользоваться временем и наложить новые аресты, подана в Высший Совет Правосудия, однако в связи с продолжительным бездействием этого органа жалоба еще не рассмотрена. Также заявление на судью Иванова было направлено в Национальное Антикоррупционное Бюро, однако НАБУ отказалась возбуждать дело по этому заявлению.

Таким образом вернуть свое имущество «Центр защиты инвалидов» снова не смог, поскольку на него уже наложено новые аресты.

По состоянию на август 2023 года восемь судей в разных судах Украины, по фиктивным искам, вынесли незаконные решения и наложили досудебные аресты на все захваченные активы и запретили выполнять Указ Минюста. Кроме вышеупомянутых судей Иванова, Бутенко, Винской, Гусевой, аресты наложили еще

• судья Стасюк С.В., Хозяйственный суд г.Киев, Дело №910/2281/22;
• судья Ильева Т.Г., Печерский районный суд г.Киев, Дело №757/21736/22-к;
• судья Анисимова Н.Д., Белгород-Днестровский суд Одесская область, Дело №495/7512/22;
• судья Котков А.В., Хозяйственный суд г.Киев, Дело №910/11679/22.

Главная проблема заключается в том, что процесс обжалования ЦЗИ наложенных арестов в судах высших инстанций достаточно медленный. На снятие одного нужно около года, а новый арест рейдеры накладывают через неделю. Прокуратура также не действует и играет на стороне рейдеров, не выполняя приказа Минюста. Более того, именно по ходатайству Офиса Генпрокурора, судьей Ильевой Печерского суда, был наложен один из арестов на корпоративные права. То есть даже Офис Генпрокурора явно препятствует выполнению Приказа Минюста.

Рекетиры 80-90-х годов, прибегавшие к физическому насилию и угрозам, чтобы лишить людей денег и ценностей, сегодня уже стали персонажами истории и бандитских сериалов. Их место заняли рейдеры — преступники нового века, использующие утонченные и интеллектуальные схемы, позволяющие добиться гораздо более впечатляющих результатов.

С помощью так называемых черных нотариусов они организуют незаконные захваты частной собственности, превратив эту деятельность в высокодоходный бизнес под защитой отдельных работников полиции, прокуратуры, СБУ и судов. Об одном таком случае и идет речь.

ПОЛТОРА ЧАСА — И ПРАВА УКРАДЕНЫ

26 ноября 2021 года нотариус Миргородского районного нотариального округа Полтавской области, Татьяна Домбровская, за пределами своего нотариального округа и без каких-либо документов перерегистрировала корпоративные права ООО «Басари» и принадлежащих «Центру защиты инвалидов» (Одесса) ДП «Компромисс» — на ЧП «Дагда-2013». Владельцами Дагды-2013 являются Сергей Дурач и Валерия Голова.

Примечательно, что нотариус Домбровская закончила регистрационные действия в 15:10 26 ноября, а уже через полтора часа участники преступной схемы наспех начали легализацию украденных активов. Так, в Одессе около 17.00 нотариус Ольга Янковская заверила подписи С.Дурача и В.Головы на Протоколе №17 Общего собрания «Дагда-2013»: на котором принимается решение продать корпоративные права «Басари» Тарасу Испанюку за 15 тысяч гривен. (При том, что действительная стоимость этих прав – 129 млн гривен!).

Затем нотариус Янковская заверяет подписи С.Дурача и В.Головы на Протоколе №18 Общего собрания «Дагда-2013», на котором принято решение о смене директора «Компромисс» — директором назначается Руслан Кацуба.

После этого Янковская удостоверяет подписи Испанюка и директора «Дагда-2013» Прилепского на Акте приема-передачи корпоративных прав «Басари».

Затем она заверяет подпись директора «Дагды-2013» Прилепского на Решении №26-11-21 учредителя «Компромисс» о смене директора и подтверждение факта формирования Уставного фонда «Компромисс»;

После уже другой одесский нотариус Ирина Билоус заверяет подпись Испанюка на решении «Басари» о смене директора (им назначается сам Испанюк) и регистрирует в госреестре Испанюка бенефициарным владельцем «Басари». Все это происходит в течение нескольких часов 26 ноября.

Для справки:

Испанюк Тарас Алексеевич – основатель и директор ООО «Транстрой», ООО «Одесса бизнес-империя», ООО «Хаус билдинг» и т.д. Являлся представителем в пользу СК «Будова» АО «Брайтлайн Юниверсал АГ» Панама.

Кацуба Руслан Сергеевич – основатель «Черноморстройторг», «Адвайта», ЧП «КРС-маркет». Являлся представителем в пользу СК «Будова» ЛТД «Тайленнор трейд ЛП» Шотландия.

ПРИКАЗ МИНЮСТА РЕЙДЕРАМ НЕ УКАЗ

На следующий день, 27 ноября, рейдеры проводят следующие регистрационные действия: нотариус Билоус регистрирует Кацубу директором Компромисса, а Испанюка директором Басари. Все, права украдены. Затем с ними проводятся еще десяток регистрационных действий разными нотариусами, которые могут стать темой отдельного расследования, и в результате по нескольким договорам поручительства появляется новый участник легализации незаконной схемы: Сергей Бузыка с требованиями на все имущество.

Позже Антирейдерская комиссия Минюста официально установит, что начальные регистрационные действия нотариусов Домбровской и Билоус были незаконными:

Казалось бы, истина восторжествовала, права нужно вернуть — но тут правоохранительные органы, возможно, кем-то «замотивированные» начинают занимать очень странную позицию.

Начнем с того, что следствие вообще отказывается проводить следственные действия в отношении нотариусов Домбровской и Янковской. При этом отклоняются ходатайства и жалобы адвокатов ЦЗИ, справедливо указывающие, что проведение обысков, изъятие компьютеров и рабочей документации у этих нотариусов крайне необходимы для установления истины и могут содержать основные доказательства, которыми сможет оперировать следствие.

Следователи выводят подозреваемых из под удара

Вместо этого следователи отказываются даже допрашивать нотариуса Янковскую, а нотариус Домбровская до сих пор имеет процессуальный статус свидетеля, а не подозреваемого, несмотря на то, что именно ее действия запустили процесс масштабного рейдерского захвата.

Уголовное производство расследуется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. До сих пор следствие не установило организаторов преступления и ничего не предпринимает для выяснения их лиц.

Уже второй год вся правоохранительная система препятствует проведению предварительного расследования по этому делу. Необоснованное давление испытывает именно пострадавшая сторона, имущество организации «Центр защиты инвалидов» стало заложником ситуации, Приказ министерства юстиции, которым были отменены незаконные действия государственных регистраторов, игнорируется, а его действие блокируется.

В данный момент Хозяйственный суд Киева рассматривает дело №910/6601/23 по иску ОО «Центр защиты инвалидов» в Государственную казначейскую службу Украины, Нацполицию Украины, Офис Генерального прокурора, ГУ ЧП в Одесской области, Одесскую областную прокуратуру о признании незаконным бездействием и принятии незаконных решений правоохранительными органами в уголовном производстве, где ОО «Центр защиты инвалидов» как потерпевшему нанесен ущерб на общую сумму 139 млн. грн., причиненный в результате совершения преступных действий.

Расследованием руководит прокурор Офиса Генпрокурора Пилипенко, назначенный заместителем Генерального прокурора Украины Игорем Мустецем. И таким образом, по мнению адвокатов, представляющих интересы ОО «ЦЗИ», именно Мустеца и покрывает бездействие следствия.

Даже полномасштабная война не смогла уничтожить эпидемию рейдерских захватов, которая процветает в Украине уже долгие годы и пользуется, по мнению общества, негласной поддержкой со стороны правоохранительных органов.

В некоторых случаях это происходит настолько дерзко и показательно, что даже приказы Минюста Украины и личная подпись министра юстиции не означают ничего, а Офис Генпрокурора становится на одну из сторон конфликта, в результате чего суды начинают принимать странные и неоднозначные судебные решения. Об одном таком случае и пойдет речь ниже.

9 ноября 2021 года по заявлению Валерии Головы было возбуждено уголовное производство №12021162510001488 в отношении владельцев ООО «Басари» и ГП «Компромисс» по поводу завладения корпоративными правами.

По мнению адвокатов потерпевшей стороны, дело №12021162510001488 было возбуждено без состава преступления, поскольку выдержки из ЕРДР показывают, что у председателя никогда не было указанных корпоративных прав.

Однако сразу после открытия уголовного производства Голова обратилась в суд с требованием наложения ареста на имущественные права и уже 19 ноября судья Приморского суда вынес соответствующее постановление. Еще через неделю, 26 ноября, полтавский нотариус Татьяна Домбровская сменила владельцев корпоративных прав, после чего в течение нескольких дней с ними было проведено еще около пятнадцати регистрационных действий. В результате их перепродали вторым, третьим, четвёртым лицам.

В ответ потерпевшая сторона обратилась в Министерство юстиции Украины, где дело рассматривала специальная Антирейдерская комиссия. По итогам ее работы Минюст издал Приказ 4677/5 от 28 декабря 2021 за подписью министра юстиции Дениса Малюски о том, что действия нотариуса и последующие регистрационные действия были незаконными.
При этом нотариус Татьяна Домбровская, подпись которой стоит на перерегистрации корпоративных прав, во время допроса показала, что она не совершала эту сделку. По ее утверждению, «регистрационные действия от ее имени 26.11.2021 были совершены «мошенническим путем»; более того, она попросила суд отменить их, как фальшивые.

Тем временем, чтобы отменить Приказ Минюста, противоположная сторона обратилась в суды.

В связи с этим сейчас в Печерском суде г.Киева, в деле № 25/2022/XNUMX-к судьей А. Соколовым рассматривается ходатайство пострадавшей стороны о снятии ареста с имущества.

Отметим, что по мнению адвокатов, представляющих интересы потерпевшей стороны, Офис Генпрокурора оказывает давление на суд с целью добиться продолжения ареста, таким образом явно препятствуя исполнению Приказа Минюста.

Расследование рейдерского захвата тянется уже полтора года. Прокурор Офиса Генпрокурора Украины С. Пилипенко выполняет обязанности руководителя группы надзорных прокуроров в этом расследовании. Фактически, он является руководителем расследования. За полтора года прошли все разумные сроки расследования, следствие бездействует, прокурор С. Пилипенко отказывается выполнять судебные решения, лжет следственным судьям. Незаконные действия прокурора Офиса Генпрокурора С. Пилипенко послужили основанием для возбуждения двух уголовных дел в НАБУ и ГБР.

Потерпевшая сторона неоднократно подавала жалобы на прокурора С. Пилипенко руководству Офиса Генпрокурора. Жалобы были поданы на имя Генпрокурора А. Костина, на имя Заместителя Генпрокурора И. Мустеця, на имя Замгенпрокурора Д. Вербицкого. Генпрокурору А. Костину жалобы подавались трижды. Никто из руководителей Офиса Генпрокурора лично на жалобы не ответил. Вместо них, ответы присылали:

Василий Чорней — начальник 1-го отдела управления процессуального руководства досудовым расследованием Офиса Генпрокурора. Прокурор Чорней дважды отвечал на жалобы, которая потерпевшая сторона направляла Генпрокурору А. Костину и Заместителю Генпрокурора И. Мустеця. Суть всех ответов: нарушений законодательства прокурором С. Пилипенко не обнаружено.

Виталий Кордунян — заместитель начальника 1-го отдела управления процессуального руководства досудовым расследованием Офиса Генпрокурора. Неоднократно отвечал на жалобы потерпевшей стороны на незаконные действия прокурора С. Пилипенко.

Типичный ответ:

Владимир Ковалев — прокурор 1-го отдела управления процессуального руководства досудовым расследованием Офиса Генпрокурора.

После того, как по фактам нарушений закона прокурором С. Пилипенко было возбуждено уголовное дело в ГБР, прокурор Ковалев забрал себе материалы расследования и не передавал их следствию в течение пяти месяцев, чем фактически заблокировал расследование.

Дмитрий Петренко-прокурор 2-го отдела управления процессуального руководства досудовым расследованием Офиса Генпрокурора. В феврале 2023г. прокурор Петренко направили в Высший антикоррупционный суд письмо по поводу возбуждения дела в отношении прокурора С. Пилипенко:

Александр Житный — член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, работал заведующим кафедры криминально-правовых дисциплин Харьковского университета им. Н. Каразина.

В июне 2023г. А. Житный отказал в открытии дисциплинарного производства в отношении прокурора С. Пилипенко. Хотя ВАКС 13.02.2023 в деле №991/978/23 обязал НАБУ возбудить уголовное дело в отношении прокурора Офиса Генпрокурора С. Пилипенко. Причем, ВАКС постановил возбудить дело по фактам только одного правонарушения, а в жалобе, поданной в КДКП был указан десяток нарушений прокурора. Офис Генпрокурора Украины покрывает прокуроров, нарушающих законы и покрывающих преступления.

Генеральный прокурор Украины А. Костин

Уголовное дело №0384 по фактам рейдерского захвата возбуждено 30.03.2021 Уголовное дело №0384 по фактам следующего рейдерского захвата возбуждено 24.12.2021. Больше полутора лет Главное Следственное Управление Нацполиции Украины расследует эти дела.

Уголовные дела не расследуются, а саботируются. Следственные действия не проводятся. Ни по одному факту преступления, ни в отношении любого участника преступления, правоохранители не возбудили уголовное дело. Все дела были возбуждены только после обращений в суд и по судебным решениям. Следствие отказывается допрашивать участников преступления и нотариусов, проводить выемки документов и назначать экспертизы.

Члены «ЦЗИ», адвокаты, журналисты, все знакомые с ходом расследования уверены, что правоохранители получили взятки за бездействие. Адвокаты «ЦЗИ» направляли жалобы на бездействие правоохранителей и на нарушение разумных сроков расследования. Жалобы подавались на имя:

• Министра МВД И. Клименко;
• руководителю Национальной полиции;
• начальнику Главного Следственного Управления М. Цуцкиридзе;
• в Управление предотвращения коррупции Национальной Полиции;
• в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Стандартный ответ, как под копирку пришел на три разных жалобы:

Из Управления предотвращения коррупции и из Департамента внутренней безопасности Национальной полиции просто не ответили. В ГБР были возбуждены уголовные дела в отношении незаконных действий правоохранителей по фактам:

• возбуждения уголовного дела №1488 по ложному заявлению рейдеров, без состава преступления
• сфабрикованных вещественных доказательств
• невыполнения следователями решений судов
• растраты имущества

и др. Дела уже долгое время не расследуются. Следователи Национальной Полиции и ГБР не просто бездействуют, они изощренно пытаются блокировать ход расследований:

• не дают статус потерпевшей стороны;
• не отвечают на ходатайства;
• посылают ответы на ходатайства неверным адресатам;
• не выполняют решения судов;
• отказывают в ознакомлении с материалами дела;
• лгут в ответах адвокатам и в процессуальных документах;
• отказывают в проведении следственных действий;
• Проводят формальные, неэффективные следственные действия- для галочки.

Министр МВД И. Клименко

На сайте ГБР https://dbr.gov.ua сказано:

Красивые слова, только дел мало.

14.12.2021 ГБР возбудило дело № 62021150020000448 по фактам рейдерства при возможном пособничестве правоохранителей. Основаниями для возбуждения дела в ГБР послужили факты:

• 9.11.2021 следователи Следственного отделения ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области без состава преступления, по ложному заявлению возбудили уголовное дело №12021162510001488
• 18.11.2021 Прокурор Приморской районной Прокуратуры г. Одессы М. Голубков обратился с ходатайством к следственному судье о наложении ареста на собственность «ЦЗИ». После получения Определения суда о наложении ареста прокурор М. Голубков не передал Определение государственному регистратору, а 26.11.2021 был совершен рейдерский захват.
• В материалах уголовного дела №12021162510001488 находится документ, якобы изъятый на обыске. Этот документ имеет признаки сфабрикованного, фиктивного вещественного доказательства.

27.02.2022 следователь ГБР С. Козюра принял Постановление, где, в частности, указал:

Неожиданной была заключительная часть, в которой следователь С. Козюра

Позже, «ЦЗИ» оспорило закрытие дела в суде

28.12.2022 Одесский Апелляционный суд в деле 947/25213/22 отменил Постановление следователя ДБР о закрытии дела. Что делает ГБР? Немедленно начинает расследование?

Нет. ГБР звонит в суд — не присылайте нам материалы дела, мы сами за ними приедем. И, не приходит. Два месяца дело лежит в суде.  После нескольких жалоб «ЦЗИ», спустя два месяца ГБР все же забрало дело из апелляционного суда и и передало его руководителю группы надзорных прокуроров, прокурору Офиса Генпрокурора Ковалеву В. А.  С марта 2023 дело лежит у прокурора В. Ковалева. Следствие не действует уже полгода, т. к. у них нет материалов. «ЦЗИ» подало в ГБР семь заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам различных правонарушений правоохранителей.  ГБР не возбудило ни одного дела. В дальнейшем все дела были возбуждены по постановлениям судей.

Дела были возбуждены в:

• Николаевском территориальном управлении ГБР;
• Киевском территориальном управлении ГБР;
• Центральном аппарате ГБР.

На протяжении почти года, ни одно из возбужденных дел не расследуется.

Директор Государственного Бюро Расследований Сухачев А.А.

Национальное антикоррупционное бюро Украины — центральный орган исполнительной власти, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений. НАБУ расследует преступления, совершенные судьями, правоохранителями, и высокопоставленными чиновниками.

5.10.2022 адвокаты «ЦЗИ» направили в НАБУ заявление о совершении уголовного преступления.

Основаниями для заявления послужили дела, возбужденные по фиктивным искам, процессуальные нарушения и вынесение неправосудных решений. Факты свидетельствовали о личной заинтересованности судей. Эти действия подпадают под действие Ст.364 КПК Украины Злоупотребление властью или служебным положением. НАБУ не ответило на заявление. 19.10.2022 адвокаты «ЦЗИ» подали жалобу в суд на бездеятельность НАБУ. Далее, было определение ВАКС обязывающее НАБУ ответить на заявление, наконец пришел ответ НАБУ:

29.01.2023 «ЦЗИ» подало в НАБУ новое заявление о совершении уголовного преступления. В этот раз, в отношении прокурора Офиса Генпрокурора С. Пилипенко, который предоставил следственному судье ложную информацию. Опять, НАБУ не ответило в установленный законом срок и снова «ЦЗИ» обратилось с жалобой в ВАКС на бездействие. 13.02.2023 судья Высшего антикоррупционного суда Федорак Л.М. удовлетворил жалобу и обязал НАБУ внести ведомости в ЕРГР и начать досудебное расследование. НАБУ возбудило уголовное дело по постановлению судьи ВАКС, но… изменило статью, а вместе со статьей изменило подследственность. Новая статья не соответствовала фактажу преступления. Дело было передано для расследования в ГБР, где оно пылится уже полгода. На сайте НАБУ можно записаться на прием:

В июле 2023г. «ЦЗИ» обратилось в НАБУ о личном приеме. НАБУ не ответило на обращение. Из опыта общения с НАБУ приходят мысли: — Фактически, НАБУ начинает расследование, только когда поймают на взятке. Но, зафиксировать взятку очень трудно. Поэтому такая борьба малоэффективна. НАБУ не стала реальным инструментом в борьбе с коррупцией в Украине.

Дважды «ЦЗИ» обращалось с жалобами на бездействие правоохранителей в Офис Президента Украины. Дважды приходили ответы из Офиса Президента:

Странные ответы: «ЦЗИ» жалуется на бездействие Генеральной прокуратуры, но ответить на жалобу обязуют именно Генпрокуратуру. Если бы, Офис Президента на деле, а не только на словах боролся бы с коррупцией, то жалобу надо было переслать в НАБУ, или в другой орган, осуществляющий контроль над Генеральной прокуратурой. Переслать жалобу надо было в орган, который может провести независимое расследование, изложенных фактов. Фактически, Офис Президента послал сигнал правоохранителям: Мы вам не мешаем.