Ключевыми задачами Госфинмониторинга являются:
№1. реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. «ЦЗИ» направило заявление в Госфинмониторинг по фактам рейдерского захвата и легализации имущества, полученного преступным путем.
Государственная служба финансового мониторинга не ответила на заявление «ЦЗИ».
