Украина по рейтингу восприятия коррупции в 2023 году Transparency international улучшила позиции сразу на три балла. За 10 лет от Революции Достоинства государство ежегодно улучшало этот показатель, даже несмотря на полномасштабную войну. Страны располагаются в списке на основе оценок предпринимателей и аналитиков по показателю уровня коррупции в госсекторе.

Но медленное улучшение не помогло Украине выбраться даже в верхнюю часть рейтинга Transparency international, ведь страна заняла в нем лишь 104 место (из 190 возможных). Ее соседями с такими же баллами стали Алжир, Бразилия и Сербия. На ступеньку выше, то есть, имея меньший уровень коррупции, оказались Албания, Аргентина, Беларусь, Гамбия, Эфиопия и Замбия. Лидеры рейтинга уже традиционные — Дания, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия.

Одним из главных источников коррупции времен Независимости остаются крупные государственные предприятия. По подсчетам общественного объединения StateWatch, специализирующегося на мониторинге публичных финансов, за 2020 год около 3 тысяч госпредприятий сгенерировали 50 млрд грн убытков государственному бюджету. Эта сумма, гривна в гривню, равнялась годовому бюджету Киева или пятикратной смете Львова.

Центр Экономической стратегии в обнародованном исследовании говорит, что государству невыгодно управлять предприятиями с точки зрения получения прибыли, ведь в украинских реалиях эта форма собственности, за некоторыми исключениями, существенно уступает частной.

NV собрал информацию о наиболее типичных схемах вывода средств из крупных предприятий, которые до сих пор остаются в собственности государства. Несмотря на войну желающих порулить ими не стало меньше, эмоционально рассказал NV Бизнес один из бывших руководителей Фонда госимущества: «Ко мне постоянно ходят какие-то „фунты“ о чем-то договариваться. Я уже устал их выгонять».

По словам Владимира Дубровского, экономического эксперта Case Украина, на предприятиях, оставшихся в государственной собственности (или до сих пор имеющих существенную госдолю) работают универсальные коррупционные модели для обогащения представителей правящих группировок.

Схема 1. Неформальный контроль исполнительной власти или провластных олигархов

Центрэнерго. Дойная корова при трех последних президентах плюс Коломойский

Центрэнерго — это одна из крупнейших энергокомпаний, находящаяся под контролем государства. В ее составе три теплоэлектростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области (на временно оккупированной территории) и подразделение Ремэнерго. Пребывание ОАО Центрэнерго в государственной собственности имеет печальные последствия. Компания теряет промышленную базу и работает с ограниченной мощностью. В феврале 2023 года — только на 13% от заявленных возможностей станций (555 МВт, если проектная 4095 МВт).

Первая попытка приватизировать это акционерное общество состоялась в 2013 году, следующая — в 2018-м. Тогда почти 80% акций выставили на продажу за 6 млрд грн. Покупателя не нашлось.

В начале отопительного сезона 2023−2024 госаудитслужба (ГАСУ) в ходе проверок выяснила, что убытки компании за 2022 год достигли 7 млрд.

Дополнительно, аудиторы нашли финансовых нарушений — более чем на 5 млрд.

О каких нарушениях идет речь? Продажа электроэнергии по заниженным ценам, закупка мазута и химвеществ через посредников с дополнительной маржой.

Но это не все.

Алексей Козлов, эксперт угольной промышленности, экс-сотрудник Центрэнерго, основатель и руководитель консалтинговой компании Карбон, опираясь на личный опыт и понимание отрасли, считает: убыток компании по состоянию на март 2024 года может составлять около 10 млрд грн.

Козлов уверен, что существует сознательная бездеятельность руководства генерации и многослойная коррупция, связанная с топ-представителями власти, которая может достигать ближайших лиц из окружения Владимира Зеленского. Эксперт не считает целесообразным называть фамилии, потому что, по его мнению, это задача правоохранителей. В то же время он уверен, что расследования злоупотреблений в Центрэнерго сознательно не происходят в интересах заинтересованных лиц.

По словам Козлова, Центрэнерго традиционно была «дойной коровой при трех последних президентах».

Эксперт вспоминает, как предлагал премьер-министру Денису Шмыгалю и топ-чиновникам из ОП план реформирования угольной отрасли: сокращение количества неперспективных шахт и построение эффективной добычи на состоятельных предприятиях. Это решило бы многолетний вопрос получения надежной ресурсной базы для ГП Центрэнерго и добавило бы привлекательности для инвесторов в будущей приватизации.

По его пониманию, ключевая коррупционная схема на Центрэнерго может выглядеть так: «В компанию заводят „фунта“ [подчиненное лицо] на должность, который выполняет задания определенных лиц. Это может быть прием угля низкого качества, смешивание его с отходами углеобогащения, а также финансовый контроль предприятия путем заключения сделок с удобными подрядными организациями. В результате госкомпания получает убытки. Менеджерский состав меняют после того, как он наберет токсичности как в медиа, так и в результатах собственной работы», — объясняет Козлов.

Наличие на предприятии «схемы с углем» можно легко проверить, говорит Козлов. Согласно нормативам, на выработку 1 кВт электроэнергии теплоэлектростанции должно расходоваться 370−380 граммов угля при плановой калорийности около 5,200 Ккал.

«Если же взять цифры производства электроэнергии станциями Центрэнерго и посчитать расход угля, то нас могут ожидать совсем другие цифры», — уточняет он.

При этом эксперт удивлен, что Центрэнерго вместо использования угля, как профильного ресурса, в отопительном сезоне 2023−2024 годов перешла на дорогой газ. По его словам, речь идет об использовании более 300 млн куб. только за три месяца зимы (эквивалент около 500 тыс. т угля). Между тем, предназначенный станциям компании уголь почему-то накапливают на складах. Все это происходит прямо сейчас.

«Впоследствии они [руководство] могут показать, что на основе анализов калорийность угля, который накапливали, испарилась из-за пролеживания на складе», — прогнозирует эксперт.

Между тем, уже весной 2024 года в видеороликах Центрэнерго для соцсетей рапортовал: «В этом году угольные склады ТЭС Центрэнерго заполнены до крыши. Уголь едет из государственных шахт и Европы».

На Центрэнерго, да и в Фонде госимущества, приняли запрос NV к рассмотрению, однако не ответили на редакционный вопрос о том, почему используется газ вместо угля. Дополнительно редакция пыталась получить финотчет деятельности государственного предприятия, а также объяснения по увеличению штата PR-отдела и меры, принятые компанией после жестких оценок Госаудита. В течение 10 дней ответов не поступило.

Козлов в разговоре с NV Бизнес приходит к парадоксальному выводу. В период неформального контроля над предприятием олигарха Игоря Коломойского, в Центрэнерго было больше порядка. И это при том, что всем понятно отношение последнего к государственной собственности.

Кроме того, на предприятии за последние пять лет сменилось уже семь руководителей.

Сколько миллиардов убытков понесло Центрэнерго после изгнания менеджеров, близких к днепровскому бизнесмену? С этим вопросом эксперт предлагает разобраться правоохранителям. После смены власти в 2019-м на Центрэнерго зарабатывали фирмы, связанные с Коломойским, — расследователи программы Схемы посчитали, что суммарно с весны того года они получили 4 млрд грн.

Только сейчас, в марте 2024-го, НАБУ и САП направили в суд дело против нескольких экс-руководителей Центрэнерго за сотрудничество с компанией-посредником Юнайтед Энерджи. Ее связывают с бизнес-партнером Коломойского Михаилом Киперманом.

Укрнафта. По словам экономического эксперта Дубровского, следует вспомнить того же Коломойского на другом госпредприятии.

По данным Сергея Корецкого, гендиректора Укрнафты, задолженность компании — это примерно 30 млрд грн, и в Укртатнафте — до 40 млрд грн. Это суммы, которые остались от предыдущего менеджмента, связанного с группой Приват.

NV Бизнес посвятил отдельный материал двадцатилетнему господству Коломойского над предприятиями Укрнафты.

Дубровский отмечает, что в конце 1990-х Укрнафта, чтобы привлечь инвестиции, выпустила 25% акций, что расширило круг акционеров.

Фактически Коломойский был миноритарием в Укрнафте, но смог контролировать менеджмент, Из-за размывания капитала предприятие перешло под эффективный контроль частных собственников без прозрачной приватизации. «Тот, кто контролирует управленческое звено, тот „контролирует потоки“, управляет предприятием», — пояснил Дубровский.

Это очень опасная схема, уверяет экономист Сase Украина, ведь кроме вывода прибыли, неформальный контролер может уничтожить производственные мощности и со временем само предприятие. Интересы условного Коломойского заключаются в том, чтобы предприятие оставалось государственным и не было выставлено на продажу.

Дубровский говорит, что неформальный владелец имеет дополнительный ресурс, чтобы вложиться в медиа и пиар, чтобы такой статус-кво не нарушался.

Схема 2. Закупка сырья для госпредприятия по более высокой цене

Одесский припортовый завод. Речь идет о приобретении ресурсов, необходимых для производства. Такое сырье покупается не по рыночной стоимости, а у малоизвестных компаний-посредниц по завышенной цене.

«Это часто происходит под контролем директора такого предприятия», — говорит Дубровский.

Примером такой схемы эксперт считает продажу природного газа Одесскому припортовому заводу (ОПЗ).

В отчете НАБУ за полугодие 2017 года сделки на ОПЗ попали в топ-5 дел по размерам нанесенного государству ущерба с суммой 200 млн грн.

Обвинения в растрате средств тогда выдвинули Сергею Переломе, главе наблюдательного совета завода, и Николаю Щурикову, первому заместителю директора ОПЗ.

Одесский припортовый завод был одним из ведущих производителей минеральных удобрений в Украине. Главное сырье — природный газ. Владельцем завода является государство, представленное Фондом госимущества. Предприятие также несколько раз неудачно выставляли на продажу, однако из-за судебной волокиты и претензий от поставщика газа OSTCHEM Holding Дмитрия Фирташа, предприятие много лет отпугивало инвесторов.

Осенью 2021 года Верховный суд Украины отказался удовлетворить жалобу с предоставлением разрешения исполнить решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о взыскании с ОПЗ $250 млн в пользу компаний Фирташа.

Согласно данным БизнесЦензор, во времена президентства Виктора Януковича компания Дмитрия Фирташа поставляла газ на ОПЗ, который тот перерабатывал в удобрения, тогда как другая структура бизнесмена осуществляла закупку этих удобрений и их дальнейший экспорт. Например, в течение всего 2013 года кипрская компания Ostchem Holding, принадлежавшая Фирташу, продавала газ ОПЗ по цене $ 430 за 1 тыс. куб. м, при этом она закупала газ у российского Газпрома по $265 за 1 тыс. кубов.

Операционная прибыль от этих сделок накапливалась на счетах кипрских и швейцарских компаний олигарха, писало агенство Reuters в 2014 году.

А само предприятие было введено в долги, которые исключали участие в приватизации любого инвестора, кроме кредитора.

В свою очередь Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF, напомнил, что OSTCHEM LIMITED тогда предложил для ОПЗ лучшую на то время цену газа — на $60 дешевле, чем были предыдущие поставки газа на этот завод. «Эксперты, которые действительно изучали эту тему, должны это знать. Без нашего поставленного газа ОПЗ тогда просто остановился бы, так же как и сейчас ОПЗ стоит без газа», — подчеркнул представитель Group DF.

И добавил, что через некоторое время после старта поставок газа ОПЗ перестал с ними рассчитываться, поэтому группа пошла в международный суд в Стокгольме и выиграла его. Суд подтвердил долг и легитимность соглашения по поставкам газа на ОПЗ. «По цене никаких вопросов не было, потому что она была рыночной», — добавляет Арестархов.

После Революции достоинства новосозданные антикоррупционные органы снова нашли злоупотребления на ОПЗ.
В мае 2015 года у Переломы, главы наблюдательного совета ОПЗ, «возник умысел» растраты средств указанного общества в пользу Укрнафты, которую в то время контролировал Коломойский. Так описал положение дел на заводе тогдашний руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. Через компанию Энергоальянс была осуществлена закупка природного газа по завышенной стоимости на сумму 205 млн грн, из которых 3% должны были остаться на счетах указанного частного общества, а остальные должны были поступить на счета Укрнафты, добавил он.

Николай Княжицкий, тогдашний депутат ВР от Блока Петра Порошенко (сейчас от фракции Евросолидарность), назвал дело против Переломы заказным, а сам фигурант заявил, что не виноват, объясняя, что все операции с газом проверялись Налоговой службой. В конце 2016 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении этих двух — Щурикова и Переломы.

Дальнейшее развитие дела в суде стало типичным: первые несколько лет суд, в данном случае — Соломенский в Киеве, почти не рассматривал дело.

Передача его в Высший антикорсуд (ВАКС) в 2019-м мало что изменила. За первый год не удалось даже провести подготовительное заседание. И только через два года, в 2021-м, прокуроры добились объявить в международный розыск Щурикова. А в 2023-м того заочно арестовали.

Сейчас Щуриков живо комментирует новости экономики Украины в ФБ из-за рубежа. В частности иронизирует над планами приватизации на 2024 год: «Год сурка начался. Вангую — или ничего не приватизируют, или кто-то будет быстро и далеко бежать».

У Переломы все иначе.

Несмотря на уголовное дело, чиновник занимал руководящие должности в топливно-энергетическом комплексе как при президентстве Порошенко, так и при Зеленском. В начале 2020-го он смог получить переназначение в руководство Нафтогаза на должность заместителя главы правления, а через полгода возглавил Укртрансгаз (Оператор газохранилищ Украины, подразделение Нафтогаза), где работал до начала прошлого года.

Схема 3. Продажа продукции через фирму-прокладку.

ОПЗ-2. Что происходило после Фирташа. Юрий Николов, соучредитель и редактор Наших грошей, в разговоре с NV отметил, что лучше всего отражают эту схему «канонические дела НАБУ по ОГХК и еще одна схема на Одесском припортовом заводе».

Впервые на ОПЗ сделки по посредничеству, по версии издания Цензор.нет, также реализовал Фирташ, еще во времена Януковича в 2013 году.

Одна из компаний, принадлежавшая Фирташу, поставляла газ на ОПЗ для дальнейшей переработки в удобрения (Схема 2), тогда как другая компания с его же орбиты — швейцарская NF Trading AG — экспортировала аммиак и карбамид с ОПЗ (Схема 3). При этом, большинство сделок были заключены с заниженными ценами.

«Продукция продается не на прямую потребителю по рыночным ценам, а фирме-однодневке, которая далее продает товар второй раз по настоящей цене», — объясняет суть этой модели Дубровский. Он уточняет, что производство и торговля — это разные виды деятельности, поэтому иногда передача функций продажи Торговым домам является резонной, однако это не напоминает случай Фирташа и ОПЗ.

За год такого партнерства в 2012—2013 годах, написал Цензор.нет, убытки завода от 100 млн грн выросли до более 1 млрд грн (по курсу 8 грн за $1).

Арестархов из Group DF уверяет, что речь идет о прозрачных сделках, а не о «схемах».

Архитектура рынка удобрений, по его словам, не очень изменилась за 10 лет. Поэтому 90% международной торговли удобрениями идет через крупных трейдеров, в этом нет ничего удивительного. Как «Тойота» или «Кока-кола» продают свою продукцию через трейдеров и дилеров, так и производители удобрений часто торгуют через трейдеров.

«Трейдеры имеют опыт, клиентскую базу, кредитные возможности, огромные склады, у них отработанная логистика, и за это, они берут свою наценку», — объясняет представитель DF. Только крупные трейдеры, например, могут сконцентрировать 2−3 млн т удобрений для участия в тендерах, которые проводят Индия, Китай или другие страны Азии. «Крупные трейдеры являются маркет-мейкерами в крупных хабах, они доминируют», — пояснил он.

К тому же, говорит Арестархов, различные проверяющие органы пробовали найти занижение цен, но «тяжело найти кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». По его словам, международная цена на удобрения не является закрытой информацией, ее можно проверить, — есть куча агентств, которые дают котировки удобрений в разных портах.

Следующий печальный этап в жизни ОПЗ был связан с постмайдановской коалицией Блока Петра Порошенко и Народного Фронта Арсения Яценюка.

В 2020 году детективы НАБУ обвинили Ольгу Ткаченко, экс-помощницу депутата Александра Грановского (БПП), и нескольких других людей в организации сделки по продаже минудобрений завода заранее определенной компании Newscope Estates Limited — по ценам ниже рыночных. Только через год ее объявили в розыск, но так и не нашли.

Самого Грановского детективы назвали организатором этой схемы и объявили в международный розыск только осенью 2022-го. Он тоже находится за пределами страны.

Детективы НАБУ в 2015 году считали, что ОПЗ продал Newscope карбамида на сумму 1,6 млрд грн.

Стоимость удобрений была занижена на 5%, а выгода, полученная компанией-покупателем, составила около 100 млн грн (на схеме).

Далее, по версии НАБУ, Newscope перепродавала удобрения по конкурентным ценам, но поставки обеспечивал этим компаниям именно украинский производитель — ОПЗ. Предприятие продавало Newscope карбамид по $240 за 1 тонну. В то же время для других клиентов это удобрение стоило $251−266 за тонну.

Ткаченко назначили в 2015 году в ОПЗ по квоте Блока Петра Порошенко. До этого она не имела опыта работы на химических предприятиях, а была помощницей Грановского, близкого к Игорю Кононенко — армейскому товарищу и бизнес-партнеру Порошенко.

В конце концов, финансовые дела ОПЗ, на фоне судебных перипетий с Фирташем, нескольких неудачных попыток приватизации, осуществленных правительством Владимира Гройсмана, окончательно ухудшились в 2018 году.

Предприятие остановило работу на 16 месяцев.

ОПЗ заработал снова через несколько месяцев после избрания Владимира Зеленского.

Это произошло после того, как предприятие заключило соглашение на давальческой схеме (заказчик передает производителю определенное сырье, а тот, со своей стороны, обязуется переработать его и изготовить продукцию) с АгроГазТрейдинг.

Схема, по оценкам НАБУ, заключалась в том, что ОПЗ заключил соглашение с АгроГазТрейдинг на переработку аммиака и карбамида, которые заранее были невыгодны заводу. Завод нес расходы на переработку газа в удобрения, а компания зарабатывала на продаже готового аммиака и карбамида за счет меньших затрат на переработку.

Из-за действий этой группы, считают в НАБУ, ОПЗ получил убытки после смены власти — более 2 млрд грн.

За месяц до перезапуска завода главой Фонда госимущества ВР назначила Дмитрия Сенниченко. Известно, что его кандидатуру предложил премьер Алексей Гончарук, в то время член команды Зеленского.

В конце ноября 2023 года выяснилось, что за этим запуском ОПЗ снова могла стоять финансовая афера, только теперь гораздо более масштабная.

НАБУ считает главным организатором самого Сенниченко.

Всего по делу проходят 10 человек, которые занимали должности в структуре Фонда госимущества, а также на ОПЗ и ОГКХ (Объединенная горно-химическая компания). Сейчас только к двум участникам этой истории — Николаю Синице и Юрию Липке — применены меры пресечения в виде залога. Другие соучастники, как сам Сенниченко, Андрей Гмырин, Павел Присяжнюк, Николай Парсентьев, Александр Горбуненко, Артур Сомов и Владимир Колотило выехали за границу.

Примечательно, что среди фигурантов нет ни одного топ-чиновника Кабмина, ВР, или Офиса президента.

Издание ZN.UA утверждает, что главными организаторами схемы (кроме Сенниченко) были также Андрей Гмырин и Сергей Байрак.

Богдан Устименко, адвокат Сенниченко, называет Байрака «топ-менеджером структур Фирташа», а Гмырин известен как бывший налоговик и помощник одного из бывших руководителей ФМГУ Игоря Билоуса.

Издание Наші Гроші со ссылкой на собственные источники связывает Гмырина с окружением Андрея Ермака, главой Офиса президента (ОП).

Как пример, НГ рассказывает, что экс-заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко лишил участия в тендере на строительство аэропорта Днепра компанию Альтис. Это увеличило напряжение между Ермаком и Тимошенко, которое в итоге завершилось увольнением последнего с Банковой.

NV Бизнес обратился к Ермаку по поводу вероятных связей с Гмыриным, однако в Офисе президента не предоставили ответ на редакционный запрос к моменту публикации.

По информации Forbes Украина, Гмырин был посредником между ФГИУ и АгроГазТрейдинг. Он также имел контакты с Офисом президента. А провел его туда, по версии издания, Олег Татаров.

Согласно источникам ZN.UA, за свой труд Байрак и Гмырин могли получать по 25% от неофициальной прибыли, Сенниченко — 50%.

Но есть эксперты, которые сомневаются в том, что дело только в Сенниченко.

Эксперт угольной отрасли Козлов, некоторое время помогавший Сенниченко в качестве советника в попытках реформирования угольных шахт, удивлен, что именно экс-глава Фонда госимущества «назначен» организатором этих схем. Однако, пусть окончательную точку здесь поставит судебный процесс, отметил Козлов.

Мнения о том, что Сенниченко вряд ли является организатором, также придерживается Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции. После обнародования подозрения Сенниченко антикоррупционер отметил, что схема «может быть началом и привести в кабинеты кураторов высшего уровня».

Сейчас дело слушается в закрытом режиме. Андрей Цыганков, адвокат Сенниченко, в интервью РБК-Украина заявил, что это позволит прокурорам манипулировать фактами. Кроме того, он уверен, что дело против его клиента «ничтожно, оно имеет политическую подоплеку».

Известно, что в конце 2023 года НАБУ остановило расследование дела в связи с розыском подозреваемых, а также направление запроса в США по их экстрадиции. Через девять месяцев это дело согласно Уголовному кодексу должно быть закрыто (из-за так называемых поправок Лозового).

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК)

В 2014 году было создано государственное предприятие в составе Вольногорского горно-металлургического и Иршанского горно-обогатительного комбината — Объединенная горно-химической компания, один из крупнейших добытчиков титановой руды в мире. Титан используется в стратегических отраслях промышленности для изготовления самолетов, ракет и космических аппаратов.

Кадровая ситуация на предприятии чем-то напоминает положение дел в Центрэнерго. Фонд госимущества, как управитель предприятия, сменил на ОГКХ восемь руководителей за три года.

В феврале 2023 года Фонд уволил Владислава Иткина, в.и.о. руководителя предприятия на основании финансово-экономического аудита предприятия.

Функции руководителя возложили на первую заместительницу председателя правления Ярославу Максименко, однако ее впоследствии тоже уволили. Изданию Liga.net в Фонде объяснили, что есть признаки того, что «она управляемая определенными группами влияния, была противницей приватизации, вероятно, могла способствовать доведению компании до технического банкротства».

В ответ Максименко сказала, что по состоянию на конец сентября предприятие в техническом дефолте, потому что не может экспортировать продукции на более 1,5 млрд грн ($40 млн) из-за нехватки железнодорожных возможностей, а группа DF пытается дестабилизировать ситуацию в компании. По словам Максименко, один из бывших менеджеров DF присутствовал на совещании руководства Фонда. В октябре 2023 года отгрузки продукции начались. А в январе новое руководство ОГКХ заявило о выходе на рынки Италии, Испании и Германии.

По данным Forbes Украина, еще до начала полномасштабной войны, в 2021 году, у предприятия дела шли хорошо. Оно принесло государству 4,6 млрд грн. Но уже в 2022-м дебиторская задолженность ОГХК под руководством Иткина выросла до 1,7 млрд грн.

В отчете, на который опирается Forbes, говорится о ряде контрактов с фирмами-посредниками, которые нанесли госкомпании миллионные убытки, потому что предприятие реализовывало продукцию по заниженным ценам. Впоследствии, Иткин в интервью Апостроф объяснял, что 1,5 млрд грн задолженности — это спорные и безнадежные долги от нерезидентов Bolwerk и Deffessa. А сам отчет, на основе которого его уволили, он назвал фальшивым.

Эта компания фигурировала в качестве посредника между ОГКХ и рынком. Фирма покупала титановую руду по сниженным ценам и впоследствии реализовывала ее по рыночным ценам по всему миру.

NV связывало Bollwerk с Николаем Мартыненко.

В 2018 году НАБУ передало это дело в суд, где говорилось, что в течение периода с декабря 2014-го по апрель 2016 года предприятию нанесен ущерб на сумму более 300 млн грн ($13 млн по состоянию на 2021 год).

По данным детективов НАБУ, австрийская фирма покупала титановую продукцию по заниженным ценам, а продавала зарубежному потребителю по рыночным. Хотя при этом не имела достаточного персонала с соответствующим опытом для проведения операций по реализации титанового сырья.

Бывшая сотрудница НАБУ Елена Кроловецкая отмечала, что предприятие имело все ресурсы для самостоятельной продажи собственной продукции, ведь у него были специалисты, которые ездили в страны, которым необходима была эта продукция. «Они вели переговоры и могли напрямую заключать контракты, но этого не делали», — подчеркнула Кроловецкая.

Ключевыми обвиняемыми по делу стали экс-глава правления ОГКХ Руслан Журило и его экс-заместитель по коммерческим вопросам Юрий Перцев. Оба вышли под залог. За Журило 12 млн грн внес уже упомянутый выше депутат Николай Княжицкий.

Мартыненко по делу ОГКХ подозрение не получил.

Хотя еще в 2020 году его осудили в Швейцарии за отмывание средств с наказанием в 28 месяцев лишения свободы. С 2019-го в ВАКС слушается по нему аж три дела: завладении средствами Энергоатома и предприятия Восток ГОК (отдельно), а также взятка от компании-поставщика на Энергоатом в более $ 300 тыс.

Статус этих дел Мартыненко на март 2024 года таков: по Энергоатому и Восток ГОК продолжается допрос свидетелей.

«Последние пять месяцев дела забуксовали, потому что эта тройка судей слушает также еще одно дело», — пояснил NV Бизнес Вадим Валько, юрист из Центра противодействия коррупции.

Что касается непосредственно обвиняемых по ОГКХ Журило и Перцева, Валько говорит, что производство по первому остановили, потому что он мобилизовался в ВСУ, а по второму продолжают слушать, хотя заседания проходят редко.

«Исследуются его ответы в рамках Международной правовой помощи. Там коллегия медленно слушает и это долго еще будет тянутся, потому что он не в Украине, но участвует по видеоконференции», — пояснил Валько.

На протяжении лет ОГХК оставалась предметом интереса для финансово-промышленных групп. Накануне полномасштабной войны приватизация компании трижды срывалась из-за недостатка конкуренции при отборе претендентов. В нынешних реалиях реализовать ее будет еще сложнее.

Схема 4. Государственные закупки

Укрзализныця. По словам Николова, Укрзализныця (УЗ) в течение многих лет оставалась одной из самых коррупциогенных государственных компаний в сфере закупок.

Проект Зaлізниця без корупції (ЗБК) в 2020 году подвел итоги своей деятельности. Аналитики заверили, что за четыре года существования отыскали 1 тысячу закупок с коррупционными рисками. В том же году УЗ провела около 20 тыс. тендеров на сумму около 50 млрд грн.

Это огромная государственная корпорация со штатом в 190 тыс. сотрудников.

УЗ традиционно закупает большие объемы топлива, масла и деталей для ремонта, содержания путей и подвижного состава.

Одна из самых заметных сделок, впервые выявленных на площадке Prozorro, касалась Ярослава Дубневича, депутата прошлого созыва Рады от БПП.

В то время он был председателем комитета по транспорту ВР. Дело быстро превратилось в уголовное производство НАБУ. Народного избранника обвинили в создании схемы по завладению средствами УЗ.

Как считает следствие, в 2015 году он разработал план, согласно которому тендер на закупку стрелочных переводов филиалом Центр обеспечения производства УЗ должна была выиграть фирма Арго.

Для этого Дубневич, по оценкам НАБУ, привлек своего знакомого Эдуарда Пушкаренко, который руководил этим филиалом, а также Сергея Тараненко, гендиректора Днепропетровского стрелочного завода. По их указаниям подчиненные фальсифицировали документы для победы в тендере фирмы Арго. Завод продал стрелочные переводы фирме Корпорация КРТ Ярослава Дубневича за 525 млн грн, а она уже перепродала их фирме Арго за 631 млн грн, то есть, на 20% дороже. После этого Арго, по данным НАБУ, победила в тендере и продала эти товары филиалу УЗ за 637 млн.

Государство могло закупить стрелочную продукцию напрямую от производителя без переплаты посредникам. Кроме того, проект ЗБК считает, что тендер мог быть разыгран между четырьмя участниками, которые вступили в сговор.

Дело было рассмотрено в первой инстанции ВАКС только в феврале 2022 года. Сейчас рассматриваются новые ходатайства защиты о закрытии дела из-за истечения срока расследования.

В октябре 2023 года Дубневичу было объявлено новое подозрение по другому делу в злоупотреблении газом на сумму более 2 млрд грн.

После этого стало известно, что он пересек границу между Румынией и Венгрией, и сейчас его местонахождение неизвестно. Суд объявил Дубневича в международный розыск и решил наложить на него заочный арест.

В конце 2023 УЗ провела закупку 10 тыс. т железнодорожных рельсов без применения процедуры электронных закупок по процедуре военного времени стоимостью 700 млн грн (16,8 млн евро).

Редакция Наші грощі считает, что цена «оказалась на уровне самой высокой в этом году». В начале 2023-го стоимость приобретенных УЗ рельсов у эстонской фирмы вышла заметно ниже — 14,6 млн евро (620 млн грн).

«Укрзализныця затянула процесс заключения договоров с победителями аукционов с сентября до декабря. И к концу года победители торгов при всем желании уже не успевали сделать поставки», — пишут Наші гроші.

Победительницами последнего рельсового тендера УЗ стала компания Минерфин-транс.

Цепочка собственности, как пишет НГ, ведет к нескольким словакам (Томаш Хренек, Евжен Балко, Блашкова Мария и Ян Модер), которые ранее сотрудничали как перевозчики руды с заводом Запорожсталь.

Запорожсталь при руководстве Шурмы вместе со словацкой фирмой импортировала стоимостный ильменит (титаносодержащая руда, вероятно использовалась в горне доменных печей для поддержания надлежащего состояния огнеупорного слоя внутренних стенок) из Египта. Это, по данным Наші гроші, стало причиной скандала внутри группы СКМ Рината Ахметова.

По версии Наші гроші, только узнав о невыгодных закупках ильменита, в главном офисе донецкого бизнесмена уволили из Запорожстали ряд менеджеров, в том числе бизнес-партнера Шурмы в возобновляемой энергетике Руслана Божко. В конце концов, и сам Шурма покинул компанию. Версия увольнения Шурмы, которую рассказал NV Бизнес собеседник в Метинвесте: личный бизнес Шурмы стал настолько большим, что уже мешал ему управлять заводом.

NV Бизнес обратился с запросом в Офис президента с вопросом о влиянии Шурмы на тендер для бывших словацких парнеров, однако на Банковой не предоставили ответ.

В 2019 году эксперт по логистике Валерий Ткачев озвучил семь пунктов спасения УЗ. Среди них — реальная борьба с коррупцией внутри компании, потому что «миллиарды гривен просто разворовываются ежегодно». Через год Ткачев получил назначение заместителя директора в департамент коммерческой работы предприятия.

NV Бизнес спросил у него, как почти за пять лет удалось продвинуться в борьбе с коррупцией и в других реформах?

Ткачев прокомментировал ситуацию так: «Работа реально ведется по четырем из семи пунктов». В частности госкорпорация улучшила энергоэффективность, продолжает сокращать персонал, ведь его по состоянию на 2019 год было около 260 тысяч. Более половины средств шло на зарплаты работникам.

Вопрос о налоговой нагрузке на УЗ, в частности относительно повышения земельного налога, решается постепенно.

По словам Ткачева, Кабмин предоставляет возможность частично не платить дивиденды УЗ и направлять эти средства на поддержку инфраструктуры в рабочем состоянии. Также впервые в 2022 году УЗ получило средства из госбюджета на свое содержание (частичное). Это была разовая акция, форсмажор военного положения, пояснил Ткачев.

Однако пока не удается осуществить изменения тарифной системы — сближение тарифных классов и унификации стоимости порожнего пробега вагонов, что дало бы ресурсы для начала модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Новый руководитель УЗ Евгений Лященко в интервью NV в июне 2023 года так оценил коррупционные риски в закупках возглавляемой компании: «Основной акцент [в работе делаем] на наиболее ценностной группе товаров, благодаря которым мы можем сэкономить больше денег. Это электроэнергия, дизель и природный газ, которые суммарно занимали более 70% в общей структуре закупок. Заключить прямые контракты с производителями по позициям, где существуют наибольшие коррупционные риски, в первую очередь на поставку электроэнергии — это была моя первоочередная задача».

Автор: Дмитрий Бобрицкий

NV Бизнес