26.11.2021 «черный нотариус» Т.Домбровская незаконно переоформила корпоративные права ООО «Басари» и ДП «Компромисс», принадлежащие «ЦЗИ» на ЧП «Дагда-2013» (собственники Дурач и Голова). Рейдеры спешно стали легализовывать украденные активы.
С 26.11.21 по 30.11.21г. они совершили ряд регистрационных действий:
- «Дагда-2013» продала ООО «Басари» Т.Испанюку;
- «Дагда-2013» внесла недвижимость, принадлежащую «Компромисс» в Уставной фонд «Ларгент»;
- «Ларгент» передал недвижимость в аренду «Мюзик Лидер Инструментс» на 10 лет;
- «Ларгент» передал недвижимость в ипотеку Агаеву;
- «Дагда-2013» продала «Компромис» в «Истус» (собственник Кацуба);
- Испанюк подписал с Агаевым договор Ссуды и договор Залога(Агаев передал Испанюку 25млн, а Испанюк передал в залог «Басари»;
- Испанюк подписал с Бузыкой договор Ссуды и договора Залога (Бузыка передал Испанюку 80млн, а Испанюк передал в залог «Басари»,»Ларгент»);
- Кацуба подписал договора Залога (в случае невыполнения Испанюком обязательств перед Бузыкой по возврату долга, Кацуба передал в залог «Истус» и «Компромисс»).
Подробная хронология легализации.
22.11.2021 зарегистрировано ООО «Ларгент», собственник и директор Испанюк Т.
22.11.2021 зарегистрировано ООО «Истус», собственник и директор Кацуба Р.
24.11.2021г. в рамках дела №1488 в «ЦЗИ» проводятся обыска и изымаются оригиналы документов. Изымаются документы по «Басари» и «Компромисс», которые могут понадобиться для дальнейшей легализации (в том числе, паспортные данные и налоговый код директора «Басари», и «Компромисс», уставы предприятий и бухгалтерские документы о формировании уставного фонда).
26.11.2021г. полтавский нотариус Домбровская Т. незаконно перерегистрировала корпоративные права ООО «Басари» и ДП «Компромис», принадлежащие ЦЗИ на ЧП «Дагда-2013» (собственники Дурач и Голова).
Домбровская закончила регистрационные действия в 15.10.
Немедленно, после действий Домбровской, рейдеры приступили к легализации украденных активов:
- в 17.00 26.11.2021г. одесский нотариус Янковская О. заверила подписи Дурача и Головы на Протоколе №17 Общего собрания «Дагда-2013»: они приняли Решение о продаже корпоративных прав «Басари» (номинальной стоимостью 129млн гр) за 15тыс гр. Испанюку Т.
- нотариус Янковская О. заверила подписи Дурача и Головы на Протоколе №18 Общего собрания «Дагда-2013»: решение о смене директора «Компромисс» (директором назначен Кацуба Р. С.);
- нотариус Янковская О. заверила подписи Испанюка и Прилепского (директора «Дагда-2013») на Акте приема-передачи корпоративных прав «Басари»;
- нотариус Янковская О. заверила подпись директора «Дагды-2013» Прилепского на Решении №26-11-21 учредителя «Компромисс» о смене директора и про подтверждение факта формирования Уставного фонда «Компромисс»;
- нотариус Белоус И. заверила подпись Испанюка на решении «Басари» о смене директора «Басари»(директором назначен Испанюк);
- нотариус Белоус И. зарегистрировала в госреестре Испанюка бенефициарным собственником «Басари».
27.11.21г. рейдеры проводят следующие регистрационные действия:
- нотариус Белоус И. зарегистрировала Кацубу директором «Компромисс»;
- нотариус Белоус И. зарегистрировала Испанюка директором «Басари»;
28.11.21г.-воскресенье.
29.11.21г. рейдеры проводят следующие регистрационные действия:
нотариус Янковская заверяет подписи Дурача и Головы на Протоколе №19 Общего собрания «Дагда»: учредители приняли Решение о том, что «Компромисс» входит в состав учредителей «Ларгент» и вносит в Уставной фонд «Ларгент» недвижимость(БЦ «Киев» и 9 апартаментов);
одесские госрегистраторы Бахова В.,Карпухина Л.,Еременко И. регистрируют право собственности на БЦ «Киев» и 9 квартир за «Ларгент»(собственник Испанюк).
30.11.2021г.:
- одесский нотариус Димитрова заверяет подписи Испанюка и Демченко на договоре аренды («Ларгент» передал ООО «Мюзик Лидер Инструментс» Бизнес-центр «Киев» в аренду на 10 лет), и вносит в госреестр этот договор аренды;
- нотариус Димитрова заверяет подписи Испанюка на Решении «Ларгент» о передаче БЦ «Киев» в ипотеку Агаеву В. В., и регистрирует ипотеку в госреестре;
- нотариус Белоус И. заверила подпись учредителя «Истус» Кацубы на Решении купить у «Дагда-2013» за 10тыс гр. корпоративные права «Компромисс»;
- нотариус Белоус заверила подписи Дурача и Головы на Протоколе №21 Общего собрания «Дагда-2013»: они приняли Решение дать разрешение директору «Дагда-2013» Прилепскому продать корпоративные права «Компромисс»(номинальная стоимость 1218500гр) Кацубе за 10тыс гр.;
- нотариус Белоус заверила подписи Кацубы и Прилепского на Протоколе общего собрания учредителей «Компромисс» о выходе «Дагда-2013» из состава учредителей «Компромисс» и вхождении «Истус» в состав учредителей;
- нотариус Белоус заверила подписи Прилепского (директор «Дагда-2013») и Кацубы (директор «Истус») на Договоре купли-продаже корпоративных прав «Компромисс»;
- подписан не заверенный нотариально договор Ссуды: Агаев передал Испанюку 25млн гр;
- нотариус Димитрова заверяет подписи Испанюка и Агаева на договоре Залога (залог-100% корпоративных прав «Басари» стоимостью 129млн). Договор обеспечивает выполнение обязательств Испанюка по договору Ссуды от 30.11.2021, и нотариус вносит данное обременение в госреестр;
- подписан не заверенный нотариально договор Поручительства №1: Поручитель «Компромисс» гарантирует выполнение Должником (Испанюк) обязательств перед Ссудодателем (Агаевым) по договору Ссуды от 30.11.2021;
- подписан не заверенный нотариально договор Поручительства №1: Поручитель «Басари» гарантирует выполнение Должником (Испанюк) обязательств перед Ссудодателем (Бузыка) по договору Ссуды от 10.08.2021;
- подписан не заверенный нотариально договор Поручительства №2: Поручитель «Ларгент» гарантирует выполнение Должником (Испанюк) обязательств перед Ссудодателем (Бузыка) по договору Ссуды от 10.08.2021;
- подписан не заверенный нотариально договор Поручительства №3: Поручитель «Истус»(собственник Кацуба) гарантирует выполнение Должником (Испанюк) обязательств перед Ссудодателем (Бузыка) по договору Ссуды от 10.08.2021;
- подписан не заверенный нотариально договор Поручительства №4: Поручитель «Компромис» (собственник Кацуба) гарантирует выполнение Должником (Испанюк) обязательств перед Ссудодателем (Бузыка) по договору Ссуды от 10.08.2021.
2.12.2021г. госрегистратор Васильевского сельсовета Болградского района Одесской области (230км от Одессы) Каменская О. А. накладывает аресты на все украденные активы.
8.12.2021г. подписано не заверенное нотариально Допсоглашение к Договору Ссуды от 10.08.2021 между Бузыкой и Испанюком: Бузыка передает Испанюку дополнительно 40млн гр. В договоре указано, что первые 10млн гр Испанюк должен вернуть Бузыке до 24.12.2021.
Руководитель группы следователей Главного Следственного Управления НП Украины И.Борец и процессуальный руководитель прокурор Офиса Генпрокурора Пилипенко С. Н. отказались возбуждать уголовные дела в отношении Дурача, Испанюка, Головы, Агаева и других по Ст.209 УК Украины Легализация средств, полученных преступным путем.
Следствие не установило организаторов преступления и ничего не делает для выяснения их личностей. Следствие отказывается допрашивать нотариуса Янковскую. Нотариус Домбровская до сих пор имеет процессуальный статус свидетеля.
Следователь Главного Следственного Управления НП Украины И. Борец и прокурор Офиса Генпрокурора С. Пилипенко выполняют негласное распоряжение неустановленного руководителя правоохранительных органов о бездействии в расследовании уголовного дела по фактам рейдерского захвата.
