9.11.2021 В. Голова подала заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело. В своем заявлении В.А.Голова обвиняет трех членов «ЦЗИ» в том,что они мошенническим способом завладели принадлежащими ей корпративными правами и подделали Дополнительные соглашения к Договорам купли-продажи за 2016г.
К заявлению не были приложены документы,подтверждающие, что В.Голова владела этими корпративными правами. В заявлении не было указана точная дата и конкретные обстоятельства преступления. По заявлению нельзя было понять суть преступления:
- с 2016года,указанные корпративные права принадлежали «ЦЗИ», и В.Голова ими никогда не владела;
- Дополнительные соглашения подписаны в 2016г; текущий директор «ЦЗИ» работает на предприятии с конца 2020г; как он мог их подделать в 2016г.?
По мнению адвокатов, полиция не должна была регистрировать заявление В.Головы, т.к. оно не содержало информации о преступлении. Обычно,полиция возбуждает дела с большим трудом.На протяжении 2021-2022годов, «ЦЗИ» десяток раз обращалось в полицию с заявлениями по фактам совершения различных преступлений, связанных с рейдерским захватом. Однако,полиция ни разу! не возбудила ни одно дело. Все дела возбуждались, либо Прокуратурой, либо Ухвалой следственного судьи, либо «ЦЗИ» просто уставало бороться.
Типичный ответ полиции:
На момент подачи заявления Хозяйственный суд Одессы рассматривал три иска по обстоятельствам, указанным в заявлении В.Головы. Полиция не должна вмешиваться в хозяйственный спор, который рассматривается в суде. Однако, полиция возбудила уголовное дело №12021162510001488 (далее-№1488) по заявлению Головы. Полиция не просто зарегистрировала заявление Головы В., его зарегистрировали в 9 вечера.
В своем заявлении В.Голова не указала дату, когда у нее были украдены корпоративные права. Однако,в ЕРДР от 9.11.2021г следователь Беликов С.О. указывает, что неустановленные особы в 2021г мошенническими действиями, обманом завладели корпоративными правами В.Головы. Как следователь Беликов в день подачи заявления установил, что корпоративные права были украдены у В. Головы в 2021г, если Голова сама не указала эту дату?
В подавляющем большинстве случаев полиция квалифицирует преступление по одной, мягкой статье. В данном случае преступление сразу квалифицировано по двум тяжелым статьям: ст 358 ч.3 и ст 190 ч.4, максимальное наказание по которым 12 лет лишения свободы.
Постановление о назначении группы прокуроров для расследования этого заявления было подписано прокурором Приморского района г. Одессы А. Костиком 10.11.2021; Постановление о назначении следователей было подписано начальником следствия подполковником А. Мащенко 23.11.2021. Однако, имена всех следователей и прокуроров (2 прокурора и 4 следователя) были уже указаны в ЕРДР от 9.11.21 в 9 вечера. Таким образом, в день подачи заявления, им вплотную занимались и начальник следствия Приморской районной полиции подполковник Мащенко А., и прокурор Приморской прокуратуры Костик А. до самой ночи. Очень важное дело.
Уже на следующий день, после регистрации заявления рейдеров, следователь районного отделения полиции, ст. лейтенант С. Беликов направляет Поручение начальнику Департамента Стратегических Расследований подполковнику полиции Д. Фролову о проведении незамедлительных следственных действий.
Маловероятно, что б старший лейтенант давал срочные поручения начальнику ДСР г. Одессы без согласования с вышестоящим начальством.
Департамент Стратегичных Расследований (ДСР) создан для: прекращения незаконной деятельности общественно опасных организованных групп и преступных организаций, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, влияющих на криминогенную ситуацию в государстве; противодействие коррупции среди должностных лиц.
Ничто в заявлении Головы В. не говорит о том, что здесь есть материал для ДСР. Тем более, что в заявлении Головы были указаны лица, которых она подозревает в совершении преступления-Особа1-87лет, Особа2-86лет и Особа3-64года, странный возраст для особо опасных преступников. Но, ДСР сразу активно включился в расследование. Вероятно, что заказное дело по заявлению рейдеров курирует кто-то, кому подчиняются и Приморская полиция Одессы, и Приморская прокуратура, и ДСР г. Одессы.
15.11.21 прокурор М.В.Голубков проводит допрос В.Головы. Хотя, ЕРДР возбуждено по 2м тяжелым статям УК, прокурор задал заявителю всего 3 вопроса. Это говорит о том, что ведется формальное расследование, для галочки. 15.11.21 прокурор М.В.Голубков проводит допрос свидетеля Особа 4. Прокурор задал всего 1! вопрос. 17.11.21 прокурор М.В.Голубков проводит допрос двух свидетелей: Особа 5 и Особа 6. Им прокурор задал всего по 2 вопроса. В материалах дела нет повесток о вызове свидетелей. Все явились сами, как добровольцы. Все свидетели были со стороны рейдеров, подтверждали их историю, и прокурор просто записывал их показания, не уточняя, не проверяя, не разбираясь-как простой стенографист.
16.11.2021 оперуполномоченный ДСР, капитан полиции К.Слепнев подает рапорт начальнику ДСР в Одессе, подполковнику Д.Фролову, в котором сообщает, что в результате проведенной оперативной работы(за 4! дня) им было установлено, что непосредственное отношение к преступлению имеют члены «ЦЗИ», указанные в заявлении В. Головы. Никаких доказательств Слепнев в своем рапорте не приводит. Далее,он рекомендует провести обыски по домашним и рабочим адресам, указаных особ.
24.11.21 следователи провели одновременно 5 обысков. В обысках участвовало около 50 сотрудников Приморской полиции, Прокуратуры и ДСР.
Говорить о нарушениях во время проведения обысков можно очень долго. Замечания адвокатов к проведенным обыскам заняли 40 страниц. Офис «ЦЗИ», который следователи пришли обыскивать, они открыли своими ключами. На видеозаписи ясно видно, как следователи сами открывают офис (3 ключа от входной двери). Откуда у следователей были ключи от офиса?
Позже, что б отключить видеонаблюдение в офисе, следователи украли WiFi роутер. По данному факту возбуждено уголовное дело № 12021168500001072 от 08.12.2021 которое естественно не расследовалось и было тихо закрыто.
Обыска проводились в помещениях, которые не были указаны в определении суда на проведение обысков. На обысках, вместе со следователями присутствовали неизвестные личности, которые отказывались представиться. Во время обысков все должны находиться в одной комнате. Однако, следователи самостоятельно ходили по комнатам, выходили и заходили обратно в здание, перемещали документы из одной комнату в другую. Видеофиксация обыска велась не постоянно.
Следователи изъяли горы документов, которые никак не касались заявления рейдеров. Все изъятые документы положено описывать, однако часть вещдоков была не переписана; к примеру: «папка Басари с уставными документами».
В результате работа «ЦЗИ» была фактически заблокирована.
В. Голова возбудила уголовное дело против членов «ЦЗИ» по двум «фактам»: 1) члены «ЦЗИ» мошенническим путем завладели ее корпративными правами; 2) члены «ЦЗИ» подделали Дополнительные соглашения к Договорам Купли-продажи корпоративных прав за 2016г. По первому пункту, заявление В. Головы полностью ложное, т.к. корпоративные права, про которые пишет Голова В.О., еще с 2016 року принадлежали «ЦЗИ», и с того времени никому не отчуждались.
В 2021г. они были отчуждены только самой Головы В.О. совместно с Дурачем С.В., в результате рейдерского захвата произошедшего 26.11.2021г.
Таким образом, В. Голова в своем заявлении обвинила членов «ЦЗИ» именно в том преступлении, которое она сама совместно с Дурачем С.В. совершили 26.11.2021. Но, следователи и прокуроры не хотят разбираться в ее лживом заявлении, и уже на протяжении года расследования этот тезис «в 2021 году они преступными действиями путем обмана завладели корпоративними правами Голови В.О.», повторяют как мантру во всех официальных бумагах.
Обращаясь в суд с ходатайством о наложении ареста, 16.08.2022г. прокурор Пилипенко пишет: «В дальнейшем, руководство ДП «Компромис» 29.11.2021 перерегистрировало в пользу подконтрольного ООО «Ларгент» принадлежащую им недвижимость. В связи с этим, сумма ущерба потерпевшему составляет 139 млн гр.».
Потерпевший — это В.Голова. Фактически, указанные прокурором сделки подписала сама В.Голова:
- 26.11.2021,нотариус Домбровская переписала корпоративные права «Басари» и «Компромис» на «Дагда-2013» (учредители Дурач и Голова).
- 29.11.21 Голова и Дурач подписали Протокол №19 общего собрания «Дагда-2013»: Решение, что «Компромисс» входит в состав учредителей «Ларгент» и вносит в его уставной фонд недвижимость (Бизнес-центр «Киев» и 9 апартаментов). Протокол заверен нотариусом Янковской О.С.
- 30.11.21 нотариус Билоус заверила подписи Дурача и Головы на Протоколе общего собрания «Дагда-2013», на котором они дали разрешение директору «Дагда-2013» Прилепскому продать фирме «Истус» 100% корпоративных прав ДП «Компромисс» за 10тыс гр.
Таким образом, прокурор Офиса Генпрокурора Пилипенко ложно обвиняет членов «ЦЗИ» в нанесении ущерба В. Голове в преступлении, которое она сама совершила.
По второму пункту своего заявления, В. Голова обвиняет членов «ЦЗИ» в том, они подделали Дополнительные соглашения к Договорам Купли-продажи корпоративных прав за 2016г. Суть вопроса:
- В 2016г. между ЧП «Дагда-2013» и «ЦЗИ» были заключены несколько договоров купли-продажи,в соответствии с которыми «Дагда-2013» продало,а «ЦЗИ» купило корпоративные права нескольких предприятий.
- В мае 2021г.,Дурач подал три иска к «ЦЗИ» в Хозяйственный суд с требованием отменить эти сделки и вернуть «Дагда-2013» проданные корпративные права.
- В рамках этих дел, адвокаты «ЦЗИ» передали в суд копии Допсоглашений к данным договорам. Адвокаты передали копии, которые они нашли в офисе «ЦЗИ»; оригиналов в офисе не было (вероятно,их украл сам Дурач во время кражи 24.03.2021).
- В своем заявлении Голова пишет, что члены «ЦЗИ» сфабриковали данные Допсоглашения. Странное утверждение; если б члены «ЦЗИ» сфабриковали Допсоглашения, то они бы передали в суд не копии, а оригиналы, т. к., копии суд может не принимать в качестве доказательств.
Другой аргумент-как можно в 2021г. сфабриковать Дополнения к договорам за 2016г. и использовать эти договора в 2016г.? Путешествие во времени? Далее, в материалах дела №1488 загадочным образом появляются оригиналы Допсоглашений. 
Как выяснилось позже, следователь во время обыска изъял папки с документами «ЦЗИ» и не переписал при понятых их содержимое. Далее, следователь Беликов сам, без свидетелей и без видеофиксации вскрыл сейф-пакет с этими папками и «нашел» там Допсоглашение.
Следователь Беликов С.О. На Допсоглашении стоит подпись члена «ЦЗИ» Л. Сироты, которого Голова обвиняет в подделке Допсоглашений, печать «ЦЗИ», печать ЧП «Дагда-2013» и подпись В. Черного. Если члены «ЦЗИ» сфабриковали этот документ, то на нем должны стоять настоящая подпись Л. Сироты и настоящая печать «ЦЗИ».
8.06.2021 следователь ГСУ НП И. Борец выносит Постановление про проведение экспертизи подписи Л. Сироты на Допсоглашении. Эксперт дал ответ, что подпись Л. Сироты на Допсоглашении не настоящая. Если оригинал Допсоглашения, хранящийся в материалах дела, сфабрикован преступниками, то вероятно, что печать «ЦЗИ» на этом документе, также не настоящая. Представители «ЦЗИ» обращались с ходатайством к следователю с просьбой провести экспертизу печати «ЦЗИ». Но, следователь этого не делает.
Почему? Не хочет получать подтверждение, что в материалах дела находятся сфабированные вещдоки? Это настоящая печать «ЦЗИ».
При ознакомлении с материалами дела, было установлено, что на Допсоглашении стоит фиктивная печать «ЦЗИ». Невооруженным взглядом видны отличия.
Есть основания утверждать, что в материалах дела №1488 находятся сфабрикованные, фиктивные вещественные доказательства, подброшенные туда следователем С. Беликовым.
Позже, это предположение подтвердилось с помощью записи видеофиксации данного обыска. На видео ясно видно, как следователь открывает папки и листает, находящиеся там документы. Указанного Допсоглашения там нет.
Тем не менее, прокурор Офиса Генпрокурора Пилипенко продолжает утверждать:
«информация, изложенная в заявлении В. Головы о подделке Допсоглашения к договору Купли-продажи корпоративных прав подтверждена результатами проведенных экспертиз и показаний свидетеля».
Невзирая на все факты того, что дело №1488 возбуждено по ложному заявлению, следствие усиленно его «расследует». Последние обыска и допросы по этому делу, прошли у членов «ЦЗИ» в разгар войны. 26.10.2022, когда 70 следователей из Киева и Львова приехали в Одессу проводить обыска по сфабрикованному делу. Следствие проводит экспертизы компьютеров, изъятых в рабочих помещениях и в квартирах членов «ЦЗИ».
Кто платит за эту многомесячную работу десятков следователей, прокуроров и экспертов? Тощий бюджет Украины? Взяточники из правоохранительных органов не только покрывают преступников, но и разбазаривают бюджетные деньги.
Уголовное дело №12022160000000054 В.Голова совершила преступление:
Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления 23.12.2021, по факту ложного сообщения В.Головы было подано заявление с просьбой возбудить уголовное дело. Одесские правоохранители отказались его возбуждать. Представители «ЦЗИ» оспорили отказ правоохранителей в суде, и 30.12.2021, следственный судья Киевского районного суда Одессы Тонконоженко М.М.,в деле №947/401193/21, рассмотрел жалобу на отказ в возбуждении дела и постановил возбудить дело.
14.01. 2022.Одесские правоохранители возбудили дело №12022160000000054. Через два месяца дело было тихо закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Следователи вообще не провели никаких следственных действий. Уголовно дело №1488 по заявлению В.А.Головы возбуждено для запугивания членов «ЦЗИ» с целью помешать им бороться с рейдерским захватом.
Еще одна цель уголовного дела №1488 — это наложение ареста на все активы:
19.11.2021г. следственный судья Иванов, по заявлению «потерпевшей» Головы и прокурора Голубкова наложил аресты на все активы.
Прокурор Голубков и Голова получили Решение суда, но не передали его госрегистратору. Сначала, 26.11.2021 нотариус Домбровская незаконно переоформила на «Дагда-2013» все активы; затем, с 26.11 до 30.11.2021 рейдеры все легализовывали (переоформили на новые фирмы).
И только, 1.12.2021 Решение судьи Иванова о наложении ареста было передано госрегистратору. После многочисленных регистрационных сделок, проведенных после Решения суда о наложении ареста, рейдерам было сложно найти сговорчивого регистратора, согласного наложить арест. Поэтому, рейдерам пришлось ехать к госрегистратору О.Каменской за 230км от Одессы-в Василевском сельсовете Болградского района, которая 2.12.2021г. внесла арест судьи Иванова в госреестр.
28.12.2021 Минюст издал Наказ 4677/5, которым отменил действия нотариусов Домбровской и Белоус.
Выполнить Наказ оказалось невозможным, из-за ареста, наложенного судьей Ивановым из Приморского районного суда Одессы.
4.01.2022 судье Иванову было подано Ходатайство о снятии ареста, которое он должен был рассмотреть в течение 72 часов; судья В. Иванов рассматривал его больше месяца, и дал время рейдерам наложить новые аресты:
- 14.01.2022г. арест наложил судья Одесского Окружного суда Бутенко;
- 18.01.2022г. арест наложила судья Коминтерновского районного суда Одесской области Винская;
- 18.01.2022г. арест наложила судья Арцизского районного суда Одесской области Гусева;
Рейдеры хорошо ориентируются в криминальном мире Украины, они знают нотариуса Полтавской области Домбровскую, регистратора Болградского района Одесской области Каменскую, прокурора Голубкова, следственного судью Иванова, которые готовы на все, вероятно, за взятку. Во главе рейдерского захвата стоит хорошо организованная преступная группа. Правоохранители, которые год расследуют уголовное дело по ложному преступлению, совершили и совершают преступления:
- Статья 206. Противодействие законной хозяйственной деятельности
- Статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением
- Статья 365. Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа
- Статья 366. Служебный подлог
- Статья 367. Служебная халатность
- Статья 372. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
Однако, ДБР, НАБУ и Дисциплинарные комиссии Офиса Генпрокурора и МВС не хотят замечать нарушений правоохранителей.
