Между Бузыкой и Испанюком был подписан договор Займа (Бузыка дал в долг Испанюку 80 млн. гр)
- 15.06.2022г. между Монари и Бузыкой был подписан договор про переуступку права требования долга по договору (Бузыка продал Монари свои права на истребования долга у Испанюка).
- 26.09.2022 Монари О. Г. подал иск в Белгород-Днестровский суд Одесской обл. с требованием о возврате долга. Ответчики по иску: Испанюк, «Басари», «Компромис», «Ларгент», «Истус». Стоимость иска 160млн. Также, Монари было подано ходатайство о наложении ареста на все имущество.
- 28.09.2022г. судья Белгород-Днестровского суда Анисимова Н. открыла дело №495/7512/22 и сразу вынесла Постановление о наложении досудебного ареста.
К документам, поданным в суд, Монари не приложил доказательств оплаты по договору между ним и Бузыкой о переуступке долга. Договора подписанные Монари(также, как и договора подписанные Бузыкой) имеют все характеристики фиктивности.
В 2023г. С. Бузыка обратился к правоохранителям с заявлением, что его подпись на договорах с Монари поддельная. Действия О.Монари по отмыванию незаконно захваченной собственности и заключению фиктивных договоров и подача в суд иска, на основании фиктивных договоров подпадают под действие статей УПК Украины:
- Ст.384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа);
- Ст.190 (Мошенничество);
- Ст. 358 (Подделка документов);
- Ст.209 (Легализация).
Следствие Монари даже не допрашивало. Уголовное дело в отношении О.Монари следователь ГСУ НП Украины Борец и прокурор Офиса Генпрокурора Пилипенко отказались возбуждать.
