Агаев В.В. участвовал в легализации незаконно захваченной собственности:
- 30.11.2021 подписал с ООО «Ларгент» договор Ипотеки;
- 30.11.2021 Агаев В.В. (Ссудодатель) подписал с Испанюком Т.А. (Ссудополучатель) договор Ссуды о передаче 25 млн гр. на срок до 29.11.2022 (штраф за невозврат 75млн);
- 30.11.2021 Агаев (Залогодержатель) и Испанюк (Залогодавец) подписали договор Залога. Договор обеспечивает выполнение обязательств Испанюка по договору Ссуды от 30.11.21. Испанюк передал в Залог 100% корпоративных прав «Басари» (стоимость уставного фонда 129 млн гр.);
- 30.11.2021 подписан договор Поручительства №1. Поручитель — «Компромисс», Должник — Испанюк, Заимодавец — Агаев. Договор обеспечивает выполнение обязательств Испанюка
- по договору Ссуды от 30.11.21. между Агаевым и Испанюком (в случае неуплаты долга Агаевым «Компромисс» обязуется погасить долг и заплатить штраф). Договор подписан в Арцизе, хотя все участники в Одессе. Договор не удостоверен нотариусом;
- 17.01.2022 Агаев обратился в суд с иском к Испанюку на предмет взыскания залога — 100% корпоративных прав «Басари» путем продажи на открытых торгах. Судья Коминтерновского суда Одесской области Винская Н.В открыла дело № 504/158/22.
Нет никаких документальных подтверждений факта передачи 25млн. гр. по договору Ссуды и передачи 20 млн гр по договору Ипотеки между Агаевым и Испанюком. Данные договора имеют все характеристики фиктивности.
Действия Агаева: отмывание незаконно захваченной собственности, заключение фиктивных договоров и подача в суд иска, на основании фиктивных договоров подпадают под действие ст.209 (Легализация), ст.384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа), ст.190 (Мошенничество), Ст. 358 (Подделка документов, печатей).
Следствие Агаева даже не допрашивало. Уголовное дело в отношении Агаева В.В. правоохранители отказались возбуждать.
