Испанюк Т.А. участвовал в легализации незаконно захваченной собственности:
- 22.11.2021 Испанюк зарегистрировал ООО «Ларгент», на которое 26.11.21 были переоформлены корпоративные права ООО «Басари»;
- 26.11.2021 Испанюк купил за 15тыс. гр.(при номинальной стоимости 130 млн) у ЧП«Дагда-2013» корпоративные права ООО «Басари» и подписал Акт Приема-передачи;
- 29.11.2021 Испанюк Т.А. подписал Акт Приема-передачи №1 и №2 о получении в уставной фонд ООО «Ларгент» недвижимости, принадлежащей ДП «Компромисс»;
- 30.11.2021 Испанюк Т.А. (учредитель и директор«Ларгент») подписал договор о передаче БЦ «Киев» в аренду на 10 лет «Мюзик Лидер Инструментс»;
- 30.11.2021 Испанюк Т.А. (учредитель и директор«Ларгент») подписал договор о передаче в ипотеку Агаеву БЦ «Киев»;
- 30.11.2021 Испанюк подписал с Агаевем договор Займа, по которому Агаев передал Испанюку 25млн. Нет документов подтверждающих передачу денег, договор не заверен нотариально;
- 30.11.2021 Испанюк подписал договор Залога. Договор обеспечивает выполнение обязательств Испанюка по договору Займа от 30.11.21.. Испанюк передал в Залог 100% корпоративных прав «Басари». Внесено в Реестр обременений движимого имущества под №29530789;
- 8.12.2021 Испанюк подписал Допсоглашение №1 к Договору Займа от 10.08.21 о получении от Бузыки С.М. 40 млн грн.(дополнительно к 40млн гр. полученных от Бузыки 10.08.21). Договор и Допсоглашение не удостоверены нотариально. Нет документов, подтверждающих передачу денег;
- 8.12.2021 Испанюк подписал договора Поручительства в качестве обеспечения исполнения договора Займа от 10.08.21 между Бузыкой и Испанюком: договор Поручительства №1 подписан от «Басари» и договор Поручительства №2-от «Ларгент». Договора заверены нотариально.
- 31.01.2021 Испанюк обратился с иском в Окружной Административный суд г.Одессы. Испанюк просил суд признать незаконным Наказ №4677/5 Минюста Украины;
- 21.06.2022 Испанюк подал иск в Хозяйственный суд г.Киева об отмене Наказа Минюста 4677/5 от 28.12.2021;
- 1.11.2022 в Хозяйственный суд г. Киева поступил иск Испанюка (учредитель ООО «Ларгент») к Минюсту Украины о признании противозаконным и отмене Наказа №4191/5 Минюста Украины от 29.09.2022г.
В июне 2023г. Бузыка обратился с заявлением в правоохранительные органы, что он не подписывал никаких договоров с Испанюком. Действия Испанюка Т.А. попадают под действие ст.209 (Легализация(отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст.358 (Подделка документов) УПК Украины. Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело в отношение Испанюка.
